随着万圣节的阴影逼近，世界为把戏和糖果做好准备，币安仍在对准备利用无知用户的数字骗子保持警惕。
关键要点
从多层次的风险控制系统到与执法部门的合作，币安打击金融犯罪的方式在不断演变，以跟上威胁的步伐。
在2024年上半年，币安通过主动的欺诈预防措施，防止了超过24亿美元的用户损失。
除了技术安全措施，用户保持警惕以避免遭受骗子和黑客的损失也至关重要。
介绍
作为领先的加密交易所，币安一直在努力保护用户免受潜伏在加密领域的诈骗和欺诈。从阻止恶意交易到与执法部门合作，币安打击金融犯罪的方式在不断演变，以跟上威胁的步伐。
24亿美元以上的诈骗损失被拯救
仅在2024年上半年，币安就防止了超过24亿美元的潜在用户损失。这证明了币安在欺诈发生之前主动阻止的方式。从冻结账户到阻止可疑交易，币安的欺诈预防团队始终保持警惕。
多层次的诈骗保护
在面对诈骗时，币安并不依赖一刀切的保护。相反，币安建立了一个多层次的系统，依据风险级别增强保护力度。这有助于在用户与平台互动的不同阶段保护用户。
保护层从个性化通知到对处于紧急风险情况的用户的主动支持：
自定义通知：当系统检测到潜在的诈骗行为时，用户会收到警告。这些弹出窗口鼓励用户重新思考可疑行为，帮助他们避免可能的欺诈。
互动风险评估表：币安向更容易受到诈骗的用户（如新用户）提供问卷。这些评估旨在通过帮助用户分析欺诈计划的背景和红旗来提高意识。
恶意地址数据库：该平台与主要的Web3安全公司合作，以防止向高风险地址的转账。这个全球数据库在识别和警告用户不安全交易方面至关重要。
冻结恶意转账：对于像庞氏骗局这样的诈骗，通常利用小额初始投资来诱骗受害者，币安可以在这些较小的交易膨胀为更大损失之前冻结这些交易。
自我排除期：当币安怀疑冲动或高风险行为时，可以暂停提款长达24小时。这给用户提供了重新考虑其行为的时间，并为系统提供了足够的时间进一步调查。
意识呼叫：在极端情况下，币安的客户支持可能会通过电话直接联系用户，提醒他们面临重大诈骗风险。这种直接的方式成功地拯救了许多用户免于重大财务损失。
与执法部门合作
币安打击犯罪的另一种方式是与执法机构密切合作。币安的法律和合规团队与当局密切合作，追踪非法资金、恢复被盗资产和寻找不法分子。
这种协调导致在识别和打击犯罪网络方面取得了显著成功。该公司的先进工具和快速响应时间使币安成为支持全球执法工作的关键参与者。
例如，币安的特别调查团队为巴西的执法部门举办了为期两天的研讨会，作为其执法培训计划的一部分。
教育用户：了解你的诈骗
尽管技术措施同样重要，币安相信赋予用户知识至关重要。通过教育博客、学院课程和社区活动，我们的目标是帮助用户了解常见的诈骗策略，如网络钓鱼、庞氏骗局和冒充诈骗。
其中一个最显著的教育倡议是“了解你的诈骗”活动，旨在帮助用户在成为诈骗受害者之前识别红旗。
更智能、更快速的欺诈检测
币安在先进的欺诈检测技术上进行了大量投资。该平台利用人工智能和机器学习监控用户交易，识别可能表明欺诈活动的不寻常模式。这些系统使币安能够迅速反应，在恶意行为者可以提取资产之前冻结资产。
此外，币安不断更新其风险控制方法，以适应诈骗者不断演变的策略，确保其平台始终是加密交易者的安全环境。这些策略通常包括网络钓鱼、 impersonation fraud（冒充诈骗）和其他复杂的社会工程攻击，因此用户始终保持警惕至关重要。
鼓励负责任的交易
币安还在其更广泛的金融犯罪预防工作中促进负责任的交易行为。自我排除期等功能为用户提供了从高风险交易中退一步的工具，使他们能够做出更理性的决策。
这个想法是鼓励用户放慢脚步，深思熟虑，特别是在高风险情况下，冲动行为可能导致巨大的损失。这对那些面临诈骗风险的人尤其有帮助，因为额外的时间使币安能够在重大损失发生之前进行干预。
结束语
从多层次的风险控制系统到与执法部门的合作，币安旨在为我们尊贵的用户提供最佳保护。这不仅仅是技术；这涉及到结合人类干预、教育和尖端工具来打击犯罪，确保用户免受诈骗者的侵害。
这个万圣节，当你躲避常见的把戏时，币安正在抵御更阴险的威胁。凭借其强大的防御，就像终极的加密守护者，确保没有诈骗者在你的加密钱包中出没。保持安全！
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