加密货币诈骗的形式多种多样，这个清单很长，每天都有新的类型不断涌现。
我最初讨论了一些著名的骗局，例如质押和农业骗局以及 ICO 骗局，我将公正地对待其余的骗局，了解加密骗局的种类，知道如何识别它们。这样您就不会成为这些廉价骗局的受害者。
我仍然会花时间广泛讨论其中一些，但如果你能够识别它们，那么识别和避免它们就会更容易。
不同类型的加密货币诈骗
加密货币诈骗有多种形式，诈骗者不断调整其策略来欺骗毫无戒心的个人。
以下是需要注意的各种加密骗局的清单：
网路钓鱼诈骗：诈骗者创建模仿合法加密服务的虚假网站或电子邮件，以窃取登入凭证、私钥或个人资讯。
识别和避免网路钓鱼 - 检查电子邮件标题以了解确切信息，确保您知道电子邮件的发送者，不要从您确定来源的邮件中下载附件
2. 庞氏骗局：诈骗者利用新投资者的资金向早期投资者承诺高额回报，从而创造了一种不可持续的金融模式，最终崩溃。
识别和避免庞氏骗局——要求您购买一些代金券来扩大收入，您需要透过邀请其他人投资该骗局来建立下线
3. 传销：与庞氏骗局类似，参与者招募其他人进行投资，并承诺高额回报。这些计划依靠不断招募来支付早期成员的工资。
识别和避免传销——您只能透过支付和建立推荐投资者的下载来赚取收入，这些投资者是透过传销运作的
4. 首次代币发行 (ICO) 诈骗：欺诈性 ICO 承诺提供几乎没有价值或没有价值的新代币，然后随著投资者的资金消失。
识别和避免 ICO 诈骗——阅读白皮书，仔细审查开发人员和团队背景以及社交媒体资料，避免承诺快速致富路线图的项目
5. 退出诈骗：加密货币项目或交易所突然关闭，用户的资金也随之消失。
识别和避免退出诈骗—阅读审计文件，最好还是只使用信誉良好的交易所，并将您的加密资产提取到外部钱包或硬体钱包。
6.地毯拉扯：在 DeFi 领域，诈骗代币和专案的创建目的是在累积投资者资金后消失。
识别和避免地毯拉动 - 阅读白皮书，了解路线图以及专案试图建立的内容，忽略快速致富的行销策略项目。
7. 社会工程：诈骗者透过社群媒体操纵个人，冒充知名人物或联络人，诱骗他们发送加密货币。
识别和避免社交工程——SE 试图透过询问与您的 ID、电子邮件、电话号码或私钥相关的微妙问题来玩心理游戏。或要求您做一些不寻常的事情，验证呼叫者或私信，永远不要泄露您的私人资讯或私钥。
8. 假钱包和应用程式：诈骗者创建假钱包或投资组合追踪应用程式来窃取用户的私钥或加密货币。
识别和避免假钱包和应用程式 - 仅从信誉良好且值得信赖的来源下载应用程序，阅读应用程式评论，寻找社交媒体和专案团队要求您下载的任何应用程式。
9. 虚假赠品：社群媒体上的冒充者承诺提供赠品，以换取寄送少量加密货币。这些都是窃取您资金的骗局。
识别和避免虚假赠品——您可以轻松嗅出这些人的操纵行为，即使此人是一位知名的信誉良好的人物，要求您向他们发送加密货币以获取赠品，该帐户也可能已被盗用或被骇客入侵。不要向任何人发送加密货币，我在该领域确认的最好的情况是，当开发人员要求您将 0 eth 发送到特定钱包以获取区块快照时。即使诈骗者也可以利用它来瞄准受害者，所以要小心
10. 技术支援诈骗：诈骗者冒充技术支援并说服受害者提供对其设备的远端访问，然后窃取他们的加密货币。
识别技术支援诈骗 - 不要回复任何在您的推文下回复说有人帮助他们找回被盗代币或要求发送您的私钥以便他们帮助您的人。
11. 挖矿诈骗：诈骗者出售永远不会产生回报的欺诈性云端挖矿合约或出售假挖矿设备。
识别和避免采矿诈骗—不要投资虚拟采矿，如果您想运行采矿设备，请只询问有信誉的人这样做。
12. SIM 交换：诈骗者透过说服行动电信商将受害者的电话号码转移到新的 SIM 卡来劫持受害者的电话号码。这可用于存取加密货币帐户。
识别和避免 SIM 交换 - 使用 2FA 代替您的电子邮件、CEX 和社交媒体帐户的号码，PIN 码可以保护您的 SIM 卡，因此在交换的情况下，他们将需要 PIN 码来操作该号码。
13. 拉高抛售计划：诈欺集团操纵低市值加密货币的价格以获取利润，同时导致其他人蒙受损失。
识别和避免拉高抛售计划——不要仅仅因为某个项目或代币变得病毒式传播而购买它，DYOR 对您购买的任何投资都是如此。
14. 假空投：诈骗者承诺提供免费代币以换取个人资料或小额押金，然后消失。
识别并避免虚假空投 - 不要发送加密货币来换取空投
15. 加密货币贷款诈骗：平台承诺提供贷款以换取抵押品，然后与抵押品一起消失或无法提供贷款。
识别和避免加密货币贷款诈骗 - 仅使用信誉良好且值得信赖的平台
16. 冒充名人：诈骗者冒充名人或知名人物来支持欺诈性加密货币项目。
识别并避免名人冒充： — 在投资任何项目之前，务必仔细检查您看到的每一个代言帖子，始终 DYOR。
17. 恶意软体和勒索软体：恶意软体用于窃取私钥或锁定使用者的设备，直到支付加密货币赎金。
识别和避免恶意软体和勒索软体 - 不要下载您不确定其来源的电子邮件附件，仅从可信且信誉良好的来源下载应用程序，阅读有关您正在使用的应用程式的安全评论。
18. ICO 退出骗局：ICO 筹集资金承诺开发项目，但在 ICO 完成后消失，没有交付承诺的产品。
辨识并避免 ICO 退出骗局 — 仅投资您可以承受的损失，仔细检查团队成员的资料。
19. 投资俱乐部：诈骗者创造投资团体，承诺汇集资金并投资加密货币，但会卷走汇集的资产。
识别和避免投资俱乐部－不要加入投资俱乐部，DYOR。
20. 假交易所诈骗：诈骗者创造看似合法的虚假交易所，但却窃取用户的存款。
识别和避免虚假交易所诈骗 - 仅使用信誉良好的交易所
21. Twitter 机器人诈骗：机器人在 Twitter 上冒充加密货币影响者来宣传虚假赠品和诈骗。
识别和避免 Twitter 机器人诈骗 — 验证帐户、对赠品持怀疑态度、仔细检查资讯、报告可疑活动。
22. 加密货币税诈骗：诈骗者冒充税务机关或金融机构，声称未缴纳加密货币税并要求立即付款。
识别和避免 Twitter 机器人诈骗 — 验证来源，透过经过验证的联络资讯联系官方机构，以验证是否有任何未缴税款。检举诈骗。
23. 电子邮件和 Telegram 诈骗：诈骗者在 Telegram 上发送钓鱼电子邮件和讯息，诱骗用户泄露私人资讯。
识别和避免电子邮件和电报诈骗- 离开您突然发现的任何电报频道，不要过度分享您的信息，永远不要泄露您的主要电子邮件，在注册您不确定的服务或平台时始终使用一次性电子邮件。
24. 不受监管的投资：对那些承诺高回报而不受监管的不受监管的投资计划持谨慎态度。
识别和避免不受监管的投资——加密货币在很大程度上仍然是一种不受监管的投资，因此始终对您投资的每个项目进行 DYOR，投资您可以承受的损失，定期获利。
25. 跨链互换：诈骗者可能承诺将一种加密货币兑换成另一种加密货币，但在收到初始资金后就消失了。
识别和避免跨链交换—仅使用信誉良好的 DEX 和桥梁，阅读专案审计。
不要落入有人泄露私钥并要求您发送gas费以提取私钥上的钱的陷阱，而钱包地址可能确实包含真实资金，您正在玩零和游戏，并且您确信失去。钱包可能已被编程为转移发送的任何硬币或资金，因此发送到钱包的gas永远不会反映在它上。
为了保护自己免受加密货币诈骗，请谨慎行事，进行彻底的研究，并使用信誉良好的平台和钱包。对看起来好得令人难以置信的报价持怀疑态度，并验证来自多个来源的资讯。教育和警觉是防范这些骗局的最佳方法。
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