Forcount 庞氏骗局的另外两名发起人因涉嫌诈骗而被捕并被指控犯有欺诈罪。Forcount 庞氏骗局是一场巴西的加密货币骗局，诈骗了世界各地的西班牙语投资者共计 840 万美元。
12 月 28 日，64 岁的西班牙公民 Nestor Nunez 在西班牙被捕，40 岁的美国公民 Ramon Perez 于周五在奥兰多向当局自首。美国司法部 (DOJ) 目前正在寻求将 Nunez 引渡到美国接受指控。
佩雷斯被指控在涉嫌诈骗中欺骗潜在投资者，并通过空壳公司和房地产洗钱来掩盖其罪行。检察官称，努涅斯是一名演员，受雇于涉嫌骗局的真正头目——巴西公民弗朗西斯利·达席尔瓦，他使用化名“萨尔瓦多·莫利纳”自称是 Forcount 的首席执行官。
达席尔瓦以及 Forcount 的另外三位创始人和发起人——胡安·安东尼奥·塔库里·法贾尔多 (Juan Antonio Tacuri Fajardo)、拉蒙·安东尼奥·佩雷斯·阿里亚斯 (Ramon Antonio Perez Arias) 和何塞·拉米罗·科罗纳多·雷耶斯 (Jose Ramiro Coronado Reyes)——已被美国证券交易委员会 (SEC) 指控违反证券规定。达席尔瓦和法贾尔多还面临刑事指控。
据称，该计划从 2017 年持续到 2021 年，利用发起人网络说服投资者将资金投入该平台，该平台承诺通过不存在的采矿和交易活动的利润分享获得高额回报。
根据该案的刑事起诉书，达席尔瓦及其同伙将客户资金挥霍一空，为自己购买奢侈品并用于所谓的骗局宣传，而大多数受害者损失了全部投资。
佩雷斯被指控犯有串谋实施电信欺诈、电信欺诈和串谋实施洗钱等罪名。他最高可被判处 60 年监禁。
努涅斯被指控犯有一项串谋实施电信欺诈罪和一项电信欺诈罪，面临最高 40 年监禁。
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