据此前报道，10月9日，美国证券交易委员会（SEC）、美国联邦调查局（FBI）和美国司法部（DOJ）联合对Gotbit Consulting、ZM Quant Investment、CLS Global等四家加密货币公司提起诉讼，指控他们涉嫌自营交易市场操纵以及Saitama、Robo Inu、NexFundAI等加密货币相关的多项罪行，共计9名个人受到指控，部分被告同意单独和解。
公告发布后，包括 Hamster Kombat、Beercoin 和 WaterCoin 在内的几个项目澄清称，他们要么没有使用 Gotbit 作为做市商，要么已经取代了它们。
10月16日，Gotbit官方确认：“我们的首席执行官Alex Andryunin在葡萄牙被捕。目前，我们还没有进一步的详细信息。”报道称，俄罗斯的两名Gotbit员工也受到了指控。
美国当局和 Gotbit 本身的确认，让这家加密货币行业做市商获得了更多关注，该公司以“模因”趋势背后的主要力量而闻名。为什么它现在受到法律审查？
从虚假交易开始，通过 Meme 代币做市获得名声
Gotbit 成立于 2018 年 ICO 热潮期间，当时其创始人 Alexey Andryunin 还是一名 20 岁的大学新生。
2019 年，CoinDesk 的一篇文章揭露了 Gotbit 通过编程机器人伪造交易量，使代币交易看起来更活跃，帮助客户在小型交易所上市并最终在 CoinMarketCap 上市。
Alexey 提到，交易所意识到了这种操纵行为，但无意阻止它。到那时，CoinMarketCap 上列出的 300 到 500 个项目都是 Gotbit 的客户。尽管他对长期可行性持怀疑态度，但 Gotbit 仍在继续增长。2022 年底，Gotbit 成为基于 Solana 的 meme 币 Bonk 的做市商，该币的价值大幅上涨。
到 2023 年底，Gotbit 帮助 ANALOS 在短短一周内实现了令人难以置信的 3,700 倍价格上涨，这成为 meme 币交易者的致富秘诀。
由于 meme 在 2024 年依然炙手可热，Gotbit 将重点转移到 BEER 和 WATER 等流行 meme 代币的做市服务。
根据 Gotbit 公开的合作信息，可以看出 Gotbit 已合作了 50 多个项目，其中 90% 以上是 meme 项目。这些 meme 项目大部分基于 Solana 区块链。他们的置顶推文展示了与最近在币安上市的 Neiro 的合作。
链上侦探的披露
2023 年 9 月，链上侦探 ZachXBT 在 X 上分享了一份文件，揭露了 Gotbit 的做市策略：
在价格发现的最初几分钟内，Gotbit 会将代币价格提高 10 倍，以创造 FOMO 并在高峰期出售所有代币。
他们在最初 12 个小时内的重点是利用套利机会快速获利。
Gotbit 的目标是在发布日实现 5000 万美元的交易量，主要通过 CEX 实现。
目标是在发布后实现 20 倍的峰值，并在第一个月内实现 25 倍的峰值。
ZachXBT 警告用户 Gotbit 的做法，而 Lookonchain 则强调 Gotbit 的 MEME 代币（如 BEER 和 WATER）存在欺诈行为，这些代币在价格飙升后崩盘。其中一些项目甚至可能已经倒闭。