联邦调查局最近的一次行动揭露了该行业一些最可疑的做法。据称由人工智能技术支持的虚构加密货币代币 NexFundAI 的开发代表着执法部门打击涉及数字资产的欺诈行为方式的一个转折点。
美国联邦调查局 (FBI) 决定在调查中推出自己的加密货币，这一非同寻常的决定表明，当局将竭尽全力寻找和惩罚犯罪分子。该组织通过将 NexFundAI 宣传为值得信赖的投资选择，揭露了长期困扰加密货币行业的所谓市场操纵计划的内部运作。
操纵机制
FBI 的诱捕行动主要是为了揭露某些做市商使用先进的虚假交易手段。这些公司声称其目标是促进交易和提供流动性，但被指控捏造交易量，以夸大不同代币的预期需求和受欢迎程度。
起诉书对 MyTrade MM 案件的描述清楚地说明了这些活动是如何进行的。据称，该公司向代币发行者承诺最低和最高交易量，从而创造了本来不存在的市场活动。加密货币业务声称支持公平透明市场的核心原则，但这种行为不仅误导了投资者。
NexFundAI 的行动表明整个网络都是不诚实的，而不仅仅是少数坏人。利用易受骗投资者进行哄抬和抛售的骗局网络，以及据称忽视可疑行为的 LBank 等交易所，只是 FBI 调查发现加密货币业务内部普遍存在的犯罪行为的几个例子。
最令人担忧的可能是，几名被告在谈论欺诈行为时显得如此随意。MyTrade 创始人刘舟承认，“我们必须让他们亏损才能盈利并收回上市费”，这暴露了对不受监管的市场中投资者福利的漠视。
随着 NexFundAI 的大胆创立，FBI 开启了加密货币领域主动执法的新时代。这表明监管机构准备使用创造性的策略来渗透和揭露非法企业，而不仅仅是试图跟上欺诈者的步伐。
这一发展发生在加密货币业务受到全球范围内监管审查日益严格的时期。欧盟计划打击哄抬股价行为，意大利加大执法力度，这些只是国际上正在形成的共识的两个例子，即数字资产市场需要更严格的控制。
加密行业影响
FBI 的诱捕行动可能会对加密货币行业产生深远影响。公众对这个已经面临形象问题的行业的信心可能会因这种明显的市场操纵手段的曝光而进一步受损。此外，这可能会加速对更严格监管的要求，这可能会改变加密货币公司的运作环境。
但这种清算也可能是该行业建设性变革的起点。合法的加密货币计划有机会脱颖而出，通过过滤不诚实的参与者并加强开放来重新赢得监管机构和投资者的信任。
矛盾的是，使加密货币成为可能的同一项技术也可能成为未来阻止欺诈的答案。由于其内在的开放性，区块链技术能够以前所未有的程度检查交易模式和交易流程。随着分析技术的日益复杂化，操纵者将越来越难以掩盖其行为。
在使用这项技术进行监管与保持许多加密货币爱好者所珍视的去中心化和匿名性之间找到平衡是困难的部分。该行业的长期盈利能力和接受度将取决于找到这种平衡。
呼吁谨慎
尽管一些被指控的诈骗者因 FBI 的行动而遭受了严重挫折，但相信加密货币领域的市场操纵已经结束是愚蠢的。只要有机会赚钱，就会有人试图利用这个系统。
这强调了投资者在评估加密货币项目时需要保持怀疑态度和严格谨慎。快速赚钱的诱惑永远不应凌驾于彻底调查和风险评估的必要性之上。
随着 FBI 的诱捕行动结束，加密货币市场正面临抉择。为了建立一个更加开放和可靠的生态系统，当局、企业高管和投资者必须齐心协力制定未来计划。
这可能涉及支持特定的监管框架，建立更强大的全行业自我监管程序，以及营造一种将可持续性置于长期利润之上的环境。加密货币行业只有在解决 NexFundAI 等举措所揭示的系统性问题后，才能充分发挥其作为改变游戏规则的金融技术的潜力。
FBI 成立 NexFundAI 是对整个加密货币行业的警示，而不仅仅是一个狡猾的调查举动。显然，当前的状况是站不住脚的，因为诚实创新和欺诈计划之间的区别变得越来越模糊。
加密货币能否摆脱欺诈和市场操纵的负面含义，并将问责制和透明度作为指导原则，将决定其命运。到那时，它将能够实现为所有人提供更便捷、更平等的金融体系的目标。
《FBI 秘密加密货币调查：哄抬和抛售计划以及欺骗性的洗钱交易世界》一文最先出现在 Metaverse Post 上。
