道明银行最近出现的问题可能与哥伦比亚和英国两家未披露的加密货币公司有关。10 月 10 日，道明银行美国分行在达成和解协议中同意支付超过 30 亿美元的罚款，并因未能监控犯罪组织的洗钱活动而面临美国扩张的限制。金融犯罪执法网络的一份报告显示，道明银行超过 10 亿美元的转账与这两家加密货币公司有关。这些交易由一家名为“客户群 C”的公司执行，该公司从事销售融资和房地产业务。该客户群每月进行超过 1 亿美元的电汇，主要用于哥伦比亚和中国等高风险地区的第三方加密货币交易。尽管入职文件存在差异，但道明银行为“客户群 C”处理了总额超过 6.5 亿美元的交易，包括向哥伦比亚的一家加密服务提供商的转账。道明银行 (TD Bank) 曾通过 TD Cowen 的数字部门短暂进入加密货币市场，但该部门后来于 2023 年 6 月无故关闭。阅读更多人工智能生成的新闻：https://app.chaingpt.org/news
