埃里温（CoinChapter.com）——联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）对加密货币在东南亚有组织犯罪中的作用表示担忧。该机构在一份新报告中呼吁加强监管。它敦促立即采取行动，阻止数字资产被用于非法活动。根据该报告，犯罪集团越来越多地使用 Tether 等加密货币进行跨境交易。
东南亚的加密货币犯罪
联合国毒品和犯罪问题办公室的报告显示了东南亚地下行业如何转向加密货币。非法在线赌博、中介机构和监管不足的赌场正在使用加密货币进行有组织犯罪。这些行动发现使用数字货币转移资金和洗钱更加容易。他们利用该地区薄弱的监管框架来开展这些活动。
此外，报告敦促立即采取行动并更好地监测这些犯罪活动。它强调执法部门需要更多培训。这将有助于检测和解决洗钱和其他涉及数位货币的犯罪行为。具体来说，加密货币实现跨境支付的速度使其对该地区的诈骗者俱有吸引力。
毒品和犯罪问题办公室关于东南亚网路犯罪的报告。资料来源：毒品和犯罪问题办公室 Tether (USDT) 主导犯罪网络
毒品和犯罪问题办公室报告称，Tether（USDT），特别是在 TRON 区块链上，是东南亚犯罪网络的首选稳定币。犯罪集团利用 Tether 有效转移非法资金，特别是网路诈欺和洗钱。报告显示，与毒品和人口贩运有关的大量资金透过 Tether 流动。
尽管人们合法地使用 Tether 等稳定币，但该报告强调了 USDT 对高风险实体的曝险更大。其中包括线上赌博平台、高风险交易和网路犯罪计划。此外，当局将一些 Tether 交易与受制裁实体相关的钱包联系起来，其中包括以骇客活动闻名的北韩 Lazarus Group。
加密货币在犯罪中的作用被夸大了
有趣的是，尽管人们担心在非法活动中使用加密货币，但毒品和犯罪问题办公室指出，现金仍然是犯罪企业的首选方法。国土安全调查 (HSI) 最近的一份报告指出，受监管的加密货币平台透过区块链技术提供透明度来帮助执法。
加密货币在非法金融与传统系统中的作用。资料来源：财政部 2024 年国家洗钱风险评估
此外，根据 Merkle Science 的数据，2021 年 7 月至 2024 年 6 月期间，只有 0.61% 的 Tether (USDT) 交易被标记为潜在非法交易。 USDC 交易的百分比甚至更低，仅为 0.22%。最重要的是，Chainaanalysis 报告称，2023 年非法活动仅占所有链上交易的 0.34%，这表明加密货币在犯罪中的作用比通常假设的要小。
毒品和犯罪问题办公室的报告警告加密货币在东南亚犯罪网络中的作用，该报告首先出现在 CoinChapter 上。
