埃里温 (CoinChapter.com) — 俄罗斯调查委员会 (ICR) 前调查员马拉特·坦比耶夫 (Marat Tambiyev) 因收受 1,032 枚比特币贿赂，价值约 6500 万美元，被判处 16 年监禁。坦比耶夫从 Infraud Organization 骇客组织的成员那里收到了这笔款项。在调查骇客组织的非法活动时对其行为进行彻底调查后，贿赂丑闻曝光。
坦比耶夫自 2011 年以来一直在 ICR 工作，处理过几起备受瞩目的案件。被捕前，他升任莫斯科特维尔区调查部门负责人。调查显示，坦比耶夫接受了巨额比特币贿赂，以保护诈欺组织的两名成员的资产免于没收。
俄罗斯调查员因比特币贿赂被判刑。资料来源：Protos 比特币贿赂让骇客避免没收
2022 年 4 月 7 日，坦比耶夫据称接受了 Infraud 成员 Kirill Samokutyaevsky 和 Konstantin Bergmanov 提供的 1,032 个比特币。这笔款项使他们避免了非法资产被没收。在莫斯科尼库林斯基地方法院提起的诉讼详细说明了坦比耶夫如何同意保护骇客的资产以换取巨额贿赂。
当局于 2023 年初破获了这起贿赂案，并立即发现这 1032 个比特币价值约 16 亿卢布，创下了俄罗斯新的贿赂记录。调查人员很快就在两个线上钱包中找到了比特币。他们透过坦比耶夫的苹果 MacBook Pro 存取这些钱包，其中一个标有「退休金」的文件夹保存著钥匙。调查人员立即扣押了这些资金，然后将其转移到 Ledger Nano X 硬体钱包。
法律团队计划在判刑后上诉
坦比耶夫否认有任何不当行为，声称他的行为有助于从非法活动中追回资金。尽管他进行了辩护，法庭还是判处了 16 年徒刑。坦比耶夫的同事克里斯蒂娜·利亚霍文科也因参与此案而被判处九年监禁。两名被告均计划对法院的判决提出上诉。
该诈欺组织有著悠久的犯罪历史，数名成员目前正在服刑。具体来说，2021年，美国当局对俄罗斯的谢尔盖·梅德韦杰夫和北马其顿的马尔科·莱奥帕德进行了判刑。梅德韦杰夫被判处五年徒刑，而莱奥帕德则面临十年监禁。两人均因贩运被盗资料和恶意软体而被定罪。
网路诈骗犯罪成员被判刑。资料来源：美国司法部在俄罗斯因加密货币相关犯罪而大规模逮捕
继 2022 年禁令之后，俄罗斯对加密货币采取了谨慎立场。然而，最近的调查发现涉及数位货币的广泛非法活动。此外，当局最近逮捕了近 100 名与匿名支付系统 UAPS 和加密货币交易所 Cryptex 有关的个人。这些嫌疑人涉嫌洗钱和出售银行卡。
Cryptex 交易所嫌犯在俄罗斯被捕。资料来源：塔斯社
值得注意的是，美国财政部报告称，Cryptex 处理了超过 5,100 万美元的勒索软体相关交易，以及超过 7.2 亿美元的与俄罗斯网路犯罪分子有关的交易。主要包括透过受制裁的交易所 Garantex 进行混合服务和交易。
俄罗斯调查员因接受骇客 6500 万美元比特币贿赂而被判入狱 16 年的贴文首先出现在 CoinChapter 上。
