链上数据显示，从 PlusToken 庞氏骗局中查获的价值高达 13 亿美元的以太币可能很快就会被转移到加密货币交易所出售。

OXT Research 的匿名分析师 Free Samourai 周三在推文中表示，其中一些资金已经发送至 BitGet、Binance 和 OKX 等交易所。

根据 CoinGecko 的数据，以太坊的价格目前当日下跌 1.5%，但过去一周持平，交易价格约为 2,448 美元。

区块链分析公司 AMLBot 通过代表 Decrypt 进行的独立调查进一步证实了 OXT Research 的数据。

PlusToken 是什么？

PlusToken 是一个庞氏骗局，于 2018 年至 2019 年在中国运营，吸引了 260 万参与者。当局捣毁了该行动并缴获了大量加密货币。

AMLBot 的一名代表指出，“剩余的金额，大约 542,000 ETH，分布在多个钱包中，并于 8 月份开始转移，最终被合并到 294 个独立的地址中。”

本周早些时候，区块链分析师 FreeSamourai 观察到，从 PlusToken 扣押的 542,000 ETH（价值 13 亿美元）中，约有 7,000 ETH（1720 万美元）已进入交易所，“表明有意开始出售剩余的代币”。

他指出，“15,700 ETH 从 [PlusToken] 最后已知的地址转出”，其中“超过 7,000 ETH 被发送到少数几个交易所存款地址”。

FreeSamourai 写道：“考虑到最近对 ETH 进行重新混淆的努力，昨天转移的 15,700 ETH 的活跃分配不太可能是 540,000 ETH 供应分配中的最后一个。”加密投资公司 QCP 认为，PlusToken Ethereum 即将出售是加密市场缺乏乐观情绪的原因之一。

比特币第 2 层网络 BitcoinOS 生态系统和增长主管 Calvin Ferreira 告诉 Decrypt，“鉴于涉及的总金额约为 13 亿美元，任何大规模清算都可能大幅增加抛售压力，导致以太坊的价格进一步下跌。”

区块链取证和合规公司 AMLBot 的调查主管 Anmol Jain 告诉 Decrypt，这一举动可能会导致抛售压力增加、市场情绪恶化，并可能导致流动性下降。不过，“实际影响将取决于所涉及的 ETH 数量、转账时间以及当时的整体市场环境等因素。”

据 Decrypt 在 2020 年底报道，PlusToken 案导致中国警方扣押了比特币总供应量的约 1%。当地当局还扣押了超过 830,000 个 ETH、140 万个 LTC、2700 万个 EOS、74,000 个 DASH、4.87 亿个 XRP、60 亿个 DOGE、79,000 个 BCH 和 213,000 个 USDT。当地执法部门还于 2020 年 9 月初起诉了六名 PlusToken 团队成员。

在 2020 年的一份法庭文件中，官员们报告称，被扣押的资产已转移至北京智帆科技进行清算，目的是最终将这些资金分配给受害者。根据 OTX Research 的数据，据信这些比特币已在交易所出售，部分以太坊已被清算，剩下 542,000 个 ETH。

编辑：Stephen Graves