10 月 9 日，美国三大机构——联邦调查局 (FBI)、司法部 (DOJ) 和美国证券交易委员会 (SEC) 宣布开展联合调查，旨在摧毁一个操纵加密货币市场的网络。这项由联邦调查局发起的名为“代币镜像行动”的调查发现了 18 名个人和组织参与其中，并查获了价值超过 2500 万美元的加密货币资产。
“哄抬股价并抛售”骗局
FBI 采用了创建名为 NexFundAI 的虚假加密货币项目来渗透欺诈网络的办法。ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade 等公司被指控通过“哄抬价格”计划进行价格操纵，制造虚假交易量来抬高代币价值并误导投资者。一个著名的项目 Saitama 的市值曾达到 75 亿美元，尽管其大部分价值来自自动交易机器人执行的虚假交易。
虚假交易和市场操纵
Gotbit Consulting 等公司被指控进行虚假交易，以制造市场兴趣的假象。自动交易机器人每天进行数百万笔交易，产生虚假的流动性和交易量。MyTrade 甚至提供允许客户管理每日虚假交易数量的服务，优化活动以逃避监管机构的检测。
涉及个人和实体
居住在加州的越南公民 Vy Pham 被指控推广 Saitama 和 Robo Inu 等项目，并被指控未经注册的证券发行和证券欺诈等罪名。Gotbit 的首席执行官 Aleksei Andriunin 在葡萄牙被捕，正在等待引渡到美国。其他个人，如 Fedor Kedrov 和 Qawi Jalili，可能面临最高 20 年监禁和 500 万美元罚款。
长期影响
此次调查不仅针对个人的起诉，还凸显了制定更严格的法规以保护投资者的必要性。联邦调查局、司法部和证券交易委员会的联合参与，强烈表明了当局打击欺诈活动和维护市场透明度的决心。美国众议院还于 2024 年 5 月通过了一项加密货币监管法，旨在为该行业建立更清晰的法律框架。
当局消息
波士顿代理美国检察官乔舒亚·利维强调：“尽管加密货币是一项新技术，但如果它被用来欺骗投资者，它仍然是欺诈行为。”这次打击行动标志着监控数字资产市场迈出了重要一步，有助于营造更安全的投资环境。
