Plus Token 链接的 Ether 被发现并转移
链上分析师 ErgoBTC 表示，Plus Token 骗局中的约 1600 万美元以太币本周开始流入交易所，表明有出售意图。
据报道，Plus Token 庞氏骗局在 2018 年至 2019 年期间欺骗了投资者，导致中国当局扣押了价值 42 亿美元的加密货币，其中包括 833,083 ETH。
ErgoBTC 的最新分析师表示，约有三分之一的被扣押以太币在 2021 年在现已倒闭的加密货币交易所 Bidesk 出售。其余的约 542,000 个以太币存储在数千个钱包中，于 8 月份开始转移，并被合并到 294 个地址中。
本周以太币流通量为 15,700 个，其中约 7,000 个（价值 1600 万美元）进入交易所。
ErgoBTC 在 X 上表示，鉴于最近对 ETH 进行重新混淆的努力，昨天移动的 15.7k ETH 的活跃分配不太可能是 540k ETH 供应分配中的最后一次。
去年 8 月，Plus Token 基金的变动引起了相当大的分歧，因为没有人能就庞氏骗局中还有多少 ETH 可供出售达成一致。
区块链追踪器 Lookonchain 最初在 X 上声称，Plus Token 计划中的 789,533 个闲置以太币已经开始流动。
在链上分析师 EmberCN 报告称 2021 年在 Bidesk 售出了 268,843 个 ETH 后，Lookonchain 删除了该帖子。EmberCN 声称已将剩余的 25,757 个 ETH 追踪到 12 个地址，并补充说大部分 ETH 已在 2021 年售出。
数据平台 Arkham Intelligence 提供了自己的分析，估计与 PlusToken 相关的 196,000 个休眠以太币在 12 小时内开始流动。
ErgoBTCs 分析同意 EmberCNs 关于 Bidesk 近 269,000 个以太币的说法，但发现来自骗局的以太币存在于超过 12 个钱包中。
与 Arkham 的初步报告类似，ErgoBTC 发现估计剩余的 540,000 个闲置以太币于 8 月份开始流动。
1600 万美元的以太币的流动不会对加密货币造成重大的供应冲击，但 540,000 个以太币（价值约 13 亿美元）的可能流动则带来了更大的抛售压力。
1050 万美元加密货币之王的崛起、衰落和再次陨落
10 月 7 日，菲律宾警方逮捕了一名 23 岁的自称“加密货币之王”的男子，他被指控诈骗投资者约 6 亿菲律宾比索（1050 万美元）。
据菲律宾通讯社报道，警方在新闻发布会上确认了这名嫌疑人的名字为约书亚 (Joshua)，他涉嫌针对知名受害者，包括媒体人士、警察和政府雇员。
据报道，他维护着一个潜在受害者的数据库，这表明他的目标是有预谋的，而不是随机的。
这位所谓的加密货币之王此前于 2023 年 9 月以 Vance Joshua Tamayo 的名字被捕。
Tamayo 将自己描绘成一名加密货币天才，承诺通过一项看似合法的业务为投资者带来 4.5% 的月回报率。最初，他兑现了这些承诺，但后来切断了与投资者的沟通。
在第一起案件中，他被指控诈骗受害者 1 亿比索（170 万美元），但以 54,000 比索（不到 950 美元）的价格获保释。
在当局收到更多所谓受害者的投诉后，他的诈骗行为数量有所增加。
警方表示，他们计划对塔马约提起大规模诈骗案，这将使他失去保释选择。
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Upbits Squid Game 垄断引发银行挤兑恐慌
Upbit 在韩国加密货币市场的主导地位引发了人们对 K-Bank 可能出现挤兑的担忧，K-Bank 是韩国最大的网上银行之一，也是加密货币交易所的银行合作伙伴。
根据韩国法规，加密货币交易所必须与当地银行合作，以方便法币的进出。这些交易所的客户必须在合作银行开设账户，以确保他们的加密货币活动与其合法身份挂钩。
韩国只有五家交易所满足这些要求，而 Upbit-K-Bank 合作伙伴关系占据了当地 70% 的市场份额。
10 月 10 日，在国会国务审计期间，议员李康一指出，K-Bank 持有约 4 万亿韩元（约 30 亿美元）的 Upbit 客户存款，约占该银行总资金的五分之一。
李先生表示，如果 Upbits 服务中断，可能会引发 K-Bank 的挤兑。
李先生将责任归咎于金融服务委员会，认为他们因偏袒某一方而造成了此类风险。
李说，FSC 正在玩“鱿鱼游戏”，只拯救一家公司，同时消灭所有其他公司。
韩国金融监督委员会主席金炳焕承认李健熙的担忧，并提到正在努力加强反洗钱和投资者保护方面的监管。他还表示，韩国金融监督委员会将调查市场垄断问题以及此类集中带来的结构性风险。
涉及 K-Bank 的银行挤兑可能会产生全球影响，因为韩元是与加密货币交易的主要法定货币，并在 2024 年第一季度引领全球交易量。
K-Bank 的目标是进行 7300 亿美元的 IPO，预计 10 月底的估值将达到 40 亿美元。
李议员对金融监督委员会批准K-Banks IPO申请表示怀疑，而金议员回应说，“我认为金融监督委员会可能已经进行了充分的审查。”
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香港将发放更多牌照
香港证券及期货事务监察委员会（SFC）首席执行官梁凤仪表示，亚洲金融中心香港预计到年底将迎来持牌加密货币交易所数量的激增。
Leung 在接受当地媒体采访时提到，她的机构已经开始对加密许可证申请人进行现场检查。预计将在今年年底前分批发放批准。
迄今为止，只有三家交易所获准在香港开展加密货币业务。
10月4日，香港虚拟资产交易有限公司加入HashKey、OSL的行列，成为持牌交易所。
与此同时，14家交易所撤回了申请，1家交易所的申请被证监会退回。
最新退出的是10月9日的香港数字资产交易所（HKDAX）。
香港DAX 最近因逾期三个月提交加密货币牌照申请而成为头条新闻。
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