随着 Gotbit 最近因涉嫌市场操纵和洗盘交易而提起诉讼，老牌加密货币公司转向欺诈的现象仍在继续。
该公司在起诉开始前管理着超过 15 亿美元的资产，面临最高 500 万美元的罚款或违法所得或损失总额的两倍以及没收财产。同样受到指控的首席执行官面临最高 20 年的监禁。
在本文中，我们将为您提供截至 10 月 10 日我们所知道的所有信息，以及对定罪后加密市场将发生什么的一些想法。尽情享受吧！
以做市为幌子的市场操纵
美国联邦检察官指控四家做市商——Gotbit、CLS Global、MyTrade 和 ZM Quant——以及数个加密货币项目和个人。他们被指控洗钱交易加密货币并人为抬高其价格。
洗盘交易是指通过反复买卖代币来抬高其价值，从而制造虚假活动。这会让代币看起来比实际上更加合法和活跃。
这些被操纵的代币随后以人为抬高的价格出售给毫无戒心的买家。这些公司还推销这些代币，并说服交易所降低其费用，进一步提高其利润。
Gotbit 是这份名单上最大的公司。这家做市商与 Bonk、Hamster Kombat 和 Robo Inu 等知名品牌合作。在巅峰时期，该公司管理的资产达到 15 亿美元，通过 Gotbit Ventures 进行的投资接近 2 亿美元。
2019 年，Gotbit 20 岁的首席执行官 Alexey Andryunin 向 CoinDesk 讲述了他的做法。他当时表示，Gotbit 没有在任何司法管辖区注册，因为它“不完全合乎道德”。Andryunin 已受到单独刑事指控。
2023 年，ZachXTB 在一些泄露的文件和一份演示文稿的帮助下破解了 Andryunin 的行动，演示文稿中指出：
“在价格发现阶段的最初几分钟内，我们将把价格推高 10 倍，以创造 FOMO，并积累尽可能多的购买力，以达到极端 X，并在随后的飙升中出售最多的代币”
当时，根据司法部的指控，Gotbit 和其他三家公司为各种项目产生了数千万亿笔交易和数十亿美元的虚假交易。
联邦政府是如何破解这一行动的？
美国司法部的调查始于两年多前。在收集了足够的有关这些公司的证据后，FBI 与合作证人合作推出了一种基于以太坊的加密货币 NextFundAI。
这种假代币旨在引诱市场操纵者进行非法交易活动。接受调查的三家公司 ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade 同意操纵代币的价格和交易活动。
哪些项目与 Gotbit 相关？
现在，让我们看看哪些公司使用了 Gotbit 的“做市”服务并被司法部抓住。
埼玉
Saitama 是一家加密货币公司，于 2021 年 8 月在马萨诸塞州成立。
该公司市值最高曾达到 75 亿美元，并声称提供与其代币挂钩的各种产品。然而，埼玉的领导层涉嫌进行市场操纵，秘密出售代币以赚取数千万美元的利润，同时发表虚假的公开声明。
埼玉的领导层通过协调多个钱包的小额代币购买来操纵市场，制造出需求增加的假象。
据称，他们付钱给 ZM Quant 和 Gotbit 等做市商，让他们在 BitMart、LBank 和 XT.com 等交易所洗盘 Saitama 代币。领导层的行为在私人 Telegram 消息中进行了讨论，目的是欺骗投资者购买更多代币。
机器人内部
Robo Inu 是 Vy Pham 于 2021 年离开埼玉县后创建的一家加密货币公司和代币。Pham 在美国推广 Robo Inu，此后受到指控，她同意承认串谋操纵市场、电信欺诈和经营无牌汇款业务的罪名。
与 Saitama 一样，Robo Inu 声称开发与其加密货币相关的产品。然而，从 2022 年开始，Robo Inu 涉嫌通过向 Gotbit 支付费用来人为抬高其代币的交易量，从而进行市场操纵。这些虚假交易是在 BitMart 等交易所执行的，误导投资者了解代币的受欢迎程度和活动。
莉莲金融
Lillian Finance 是一家加密货币公司和代币，创始人是来自佛罗里达州的 48 岁的 Bradley Beatty。Beatty 因与该公司有关的电信欺诈而被指控。Lillian Finance 声称使用区块链技术提供医疗保健解决方案，并承诺将其代币销售收益的一部分捐赠给慈善机构。
然而，据称比蒂做出了虚假陈述以吸引投资者，包括声称他是一名国防承包商并曾在国会就加密货币问题发表过演讲。
进一步指控称，比蒂挪用了公司部分利润以谋取私利，而这些利润原本应用于慈善事业。
接下来会发生什么？
如果 Gotbit 和其他市场操纵者被判有罪，市场将在短期内受到伤害。CEX 上的交易量将下降，尤其是在二级和三级 CEX 上列出的 memecoin，导致价格差异很大。
由于 Gotbit 专注于 memecoin，我们不应该等待另一个市值达到 10 亿美元的 meme 币。也不会有 memecoin 季节，交易量将下降，零售商将明白什么是什么。
检察官和主流媒体将再次将加密货币描绘成狂野西部和最邪恶的东西。等待 CNBC 和华尔街日报的文章说加密货币被高估，市值和交易量被 Gotbit 等实体夸大。
价格和叙述怎么样？
在市场操纵被曝光后，加密货币市场可能会出现 FUD 的初步反应。散户交易者可能会在恐慌的驱使下抛售资产，导致价格暂时下跌。然而，当恐惧占据头条新闻时，市场的反应往往与预期不同。
从历史上看，极端的恐慌情绪可能预示着市场触底。随着散户抛售，更有经验的投资者可能会介入以更低的价格买入，从而可能引发短期反弹。尽管最初出现恐慌，但加密货币市场过去表现出对负面消息的抵御能力。
像 Gotbit 这样的欺诈行为被曝光，最终可能会带来更健康、更透明的交易环境。这样一来，FBI 就为那些正在建设某些东西的合法公司留出了空间，而不是从市场中吸走流动性并将其花在游艇上。
结论
总之，尽管市场操纵最初可能会引发恐慌和抛售，但加密货币市场过去对此类事件表现出了韧性。散户交易者可能会情绪化地做出反应，但经验丰富的投资者通常会利用这些下跌作为买入机会。
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