波士顿的联邦检察官“对金融公司操纵加密货币市场和虚假交易提出了有史以来的首次刑事指控”。 

18 名个人和组织被指控在加密货币市场存在广泛的欺诈和操纵行为，其中包括做市公司 Gotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTrad 和多个加密项目的领导者。

四名被告认罪，另有一名被告同意认罪。其中三人在德克萨斯州、英国和葡萄牙被拘留。超过 2500 万美元的加密货币被查获，负责虚拟交易约 60 种数字资产的交易机器人被停用。

2024 年 10 月 8 日，加密行业知名做市商 Gotbit 的 26 岁创始人兼首席执行官 Alexey Andryunin 在葡萄牙被捕，正在等待引渡。该公司的高层管理人员卡维·贾利利（Kavi Dzhalili）和费奥多尔·克德罗夫（Fyodor Kedrov）也受到指控。 

据称，从 2018 年到 2024 年，该公司向多家加密货币公司提供市场操纵和清洗交易服务，其中包括位于美国的公司。 

2019年，Andryunin公开谈论了他的服务——只要支付一定的费用，公司就准备增加交易量。

根据指控文件，被告人为夸大交易活动，以制造活跃交易活动的假象，这“有助于将代币定位为良好的投资”。据称，这些欺骗手段吸引了新买家，导致资产价格上涨。被告随后以高价出售其代币。

加密货币公司聘请做市商进行虚假交易并收取费用。一名认罪的被告指出，其目标是找到其他买家并迫使他们以高价购买代币。

被操纵的代币包括 Robo Inu、VZZN 和 SAITAMA。

“这项调查是此类调查中的首次，揭露了加密货币行业的许多诈骗者。金融市场长期以来一直禁止威猛交易，加密货币也不例外。这些都是创新技术——加密货币——与百年历史的骗局——Pump & Dump 相遇的例子。今天我们要说的是，如果你做虚假陈述来欺骗投资者，那就是欺诈。和时期。我们的办公室将积极追查欺诈行为，包括加密货币行业的欺诈行为。”代理美国检察官约书亚·利维 (Joshua Levy) 表示。

市场操纵罪可判处最高 20 年监禁、最高三年监管释放、最高 500 万美元或犯罪总收益/损失两倍的罚款，并没收财产。许多其他指控也有类似的处罚。

FBI 创建了自己的代币

在调查过程中，联邦调查局 (FBI) 特工创建了一种名为 NextFundAI 的基于以太坊的代币。新闻稿称，它被用来“识别、扰乱和起诉涉嫌欺诈者”。 

根据法庭文件，该资产是一种证券。联邦调查局发言人指出，该项目的交易活动有限，但没有提供该机构是否与任何加密货币公司就该项目合作的详细信息。 

NextFundAI 被定位为“将资金筹集到早期人工智能项目，刺激创新并产生利润”的代币。 80%的投资收益承诺分配给USDT资产持有者

项目网站上 NextFundAI 代币的描述。数据：NextFundAI 网站。

Lookonchain 专家发现，资助创建 NexFundAI 的钱包也操纵了涉案的 SAITAMA 代币。他由此赚取了超过 1100 万美元。 

美国证券交易委员会收费

与波士顿检察官同时，美国证券交易委员会对三家“冒充做市商”的公司和九名个人提出欺诈指控，指控他们参与操纵各种加密资产市场的计划。 

根据起诉书，Russell Armand、Maxwell Hernandez、Manpreet Singh Kohli、Nam Tran 和 Vi Pham 雇佣 ZM Quant 和 Gotbit 进行市场操纵，其中包括人为创造交易量和操纵加密资产价格。 CLS Global 也采取了类似的行动。 

监管机构正在寻求禁令救济、退还非法所得及利息以及对被告进行民事处罚。

对市场参与者有何期望

Exved 首席执行官谢尔盖·门捷列夫 (Sergei Mendeleev) 在 ForkLog 的评论中指出，“每个处理此类故事的人都应该感到担忧。” 

“[...]拉高和抛售服务由许多交易所和基金提供。事实上，这是商业的基础之一。您是否曾对无人需要的硬币和代币数量感到惊讶？从本质上讲，这是一家合法化的赌场，没有税收和监管，甚至可以在没有严格的反洗钱的情况下轻松进入，并有机会玩国家隐藏的钱。这不会影响合法的白色地穴，但我建议那些等待新山寨季节的人重新考虑他们的观点。这可能就像 NFT 一样——该系列不会续订，”他指出。 

至于对被告的潜在惩罚，条款可能很严厉。

“当然，这些人陷入了非常糟糕的境地，联邦调查局为这次行动准备了很长时间并且很详细（他们发行了自己的代币，他们应该想到这一点！）总的来说，你需要了解在美国内幕交易，以及市场操纵，几乎是比贩毒更为严重的犯罪行为。打击所谓白领犯罪的斗争也在那里展开。如果案件由陪审团审判，条款将是巨大的 [...]，”专家补充道

GMT Legal 律师事务所创始人安德烈·图加林 (Andrey Tugarin) 指出，将 Gotbit 绳之以法的可能性很高。

“[...]有一类进行合法活动的专业做市商，还有一类投机者为了自身利益影响市场并违反法律[...]。投机做市商通常在去中心化平台上进行操作，他们参与市场操纵，这是一种犯罪行为。就 Gotbit 而言，被追究责任的可能性相当高，因为他们是为了自己的利益行事 [...]，”他指出。 

让我们记住，6 月份 Gotbit 将 WATER meme 代币的价格抛售了 70%，并在 X 中对此进行了报道。

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