• 联邦调查局指控 18 名个人和公司通过非法洗钱交易手段抬高代币价格。

  • 联邦调查局发现利用 NexFundAI 进行广泛的市场操纵，查获了超过 2500 万美元的加密货币。

  • 四家大型加密货币公司被指控利用虚假声明和哄抬股价计划欺骗投资者。

美国联邦调查局指控 18 名个人和企业参与了一起重大加密货币欺诈行动。作为调查的一部分，联邦调查局创建了自己的加密货币 NexFundAI，以追踪那些涉嫌市场操纵的人。

FBI 揭露加密代币欺诈

这导致了对 Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade 的起诉。他们被指控使用非法技术提高代币价格来欺骗投资者。

https://twitter.com/WatcherGuru/status/1844122090619981899

被指控的公司涉嫌夸大 60 多种代币的价值，其中包括一度市值 75 亿美元的 Saitama Token。据称，这些公司对代币做出虚假声明，并使用不同的欺骗策略来欺骗投资者。在夸大代币价值后，他们会以更高的价格出售它们，让投资者在拉高抛售计划中蒙受损失。

诈欺是如何进行的

联邦调查局发现这些公司从事一种被称为清洗交易的行为。这是指一家公司买卖相同的代币，以使其看起来有很大的需求。这些公司利用 ZM Quant 和 Gotbit 等公司进行这些假交易。

他们使用许多钱包来隐藏他们的实际活动，使代币看起来比实际上更受欢迎。结果，投资者认为这些代币有价值并买入。

到目前为止，当局已查获超过 2,500 万美元的加密货币。他们还关闭了负责数百万美元非法交易的交易机器人。部分被告已认罪，另一些被告已被拘留在美国、英国和葡萄牙。

法律结果

美国助理检察官 Joshua Levy 强调，清洗交易在传统市场上是非法的，在加密货币领域同样是非法的。

被告面临市场操纵和电信诈欺指控，最高可能被判处 20 年监禁。此案例提醒投资者在处理加密货币时要谨慎行事。

FBI 在重大加密货币诈欺案中指控 18 人，使用 NexFundAI 代币揭露市场操纵行为的贴文首先出现在 Crypto News Land 上。