随著数位前沿的扩展，东南亚已成为加密货币等金融创新的热点。然而，在这一切的背后，却隐藏著更黑暗的现实。联合国毒品和犯罪问题办公室 (UNODC) 敦促该地区对未经适当许可运营的虚拟资产服务提供者 (VASP) 采取强硬立场。
不受监管的 VASP 及其犯罪关系
毒品和犯罪问题办公室在其最新报告中呼吁东南亚各国政府将营运无证 VASP 定为刑事犯罪。该机构强调该地区迫切需要加强监管框架。
报告显示，一些 VASP（包括那些与已知犯罪分子有联系的 VASP）正在促成与高风险赌博平台和诈欺集团相关的非法交易。据报道，一名身份不明的 VASP 为犯罪网络促成了价值数亿美元的交易。这些不良行为者参与大规模贩毒、网路犯罪和儿童性虐待材料。
最令人担忧的爆料之一是与受美国制裁的实体的联系，包括与北韩臭名昭著的拉撒路集团有关的钱包。该犯罪组织因参与重大网路抢劫和攻击而闻名。
可悲的是，这个臭名昭著的组织利用数位资产的去中心化性质，以前所未有的规模进行非法金融业务。
毒品和犯罪问题办公室区域代表马苏德·卡里米普尔强调，各国政府迫切需要了解犯罪活动所构成威胁的严重性、范围和全球性质。他敦促各国政府优先制定解决方案，以应对各自地区不断变化的犯罪情况。
加密货币，诈欺者的快车道
虽然虚拟资产提供速度、匿名性和全球影响力，但它们也已成为诈骗者的首选支付方式。报告强调，诈骗者之所以青睐加密货币，是因为它易于跨国交易，而且大众对数位资产的运作方式缺乏了解。
由于调查加密相关犯罪的国际合作薄弱，这种情况进一步恶化。这使得追回被盗资产或跨国起诉犯罪分子变得更加困难。
9 月，Web3 安全性和赏金猎人平台 Immunefi 透露，2024 年第三季的加密货币损失高达 4.13 亿美元。
东南亚日益兴起的生猪屠宰计划
在东南亚，网路诈欺产业蓬勃发展。可疑的办公大楼和赌场综合体成为诈骗者的神经中枢，其中许多人在柬埔寨和缅甸等国家开展活动。
令人震惊的是，联合国先前的一份报告估计，光在柬埔寨和缅甸等国家就有约 22 万人参与诈骗中心。该地区最臭名昭著的骗局之一是屠宰生猪。
联合国敦促打击南亚无证加密货币公司的贴文首先出现在 TheCoinrise.com 上。
