数字货币（加密货币）领域可疑诈骗活动的指标

客户：

1.通过其 IP 地址与诈骗风险较高的司法管辖区相关联。

2.以不同的名称从多个银行账户接收存款，与其个人资料不一致

3.进行与其个人资料不一致的交易

4.建议他们使用数字货币参与投资机会

5.在入职期间展示有限的数字货币知识，但很快购买数字货币并将其发送到另一个数字货币地址

6.在回答个人和入职问题时似乎经过指导或排练

7.建议他们受雇代表另一个人或公司购买数字货币

8.建议他们向诈骗风险较高的司法管辖区的朋友或家人汇款，报告针对自己或其账户的欺诈或诈骗活动

看看您是否是上述人员之一？