台湾金融监督管理委员会针对加密货币公司出台了严格的反洗钱规则。
不遵守规定的公司将面临罚款或监禁。
台湾金融监督管理委员会 (FSC) 公布了一套全面的反洗钱 (AML) 规则。这些规则专门针对加密货币公司，并将于 2025 年实施。新法规旨在为不断增长的数字资产市场带来秩序。它们要求虚拟资产服务提供商 (VASP) 遵守严格的注册规则。未能注册的公司将面临巨额罚款。这些处罚包括最高 5000 万新台币（约 150 万美元）的罚款或最高两年的监禁。
这些规则的主要目标是遏制与虚拟资产相关的诈欺和洗钱活动。国内和国际加密货币公司都需要向 FSC 进行反洗钱合规性注册。如果没有适当的注册，海外平台将面临额外的审查。这些措施不仅旨在监控该行业，还旨在阻止出于非法目的滥用虚拟资产的可能性。
台湾如何推进反洗钱规则和投资者准入？
FSC 提议的框架还引入了新的法律类别，针对透过虚拟资产和第三方支付帐户进行的洗钱活动。这是对现行法律的重大升级，现行法律主要允许行政处罚。根据该法律草案，不遵守规定可能会导致刑事指控。重点也将放在用于洗钱的第三方服务上，确保法规涵盖系统中的各种漏洞。
除了收紧反洗钱法规外，台湾在改善专业投资者获得虚拟资产的机会方面也取得了长足进展。 2024 年 9 月 30 日，FSC 允许专业投资者投资外国虚拟资产 ETF。此举凸显了台湾对加密货币监管的平衡态度。由于政府寻求促进成长，同时确保遵守严格的反洗钱规则。
台湾立法院将在未来几个月内审议这些条例草案。一旦通过，新规则预计将重塑加密货币公司在台湾的运作方式，确保更好的合规性并降低投资者和用户的风险。开始？
