台湾金融监督管理委员会针对虚拟资产服务提供商起草了新的反洗钱法规，将很快要求遵守，否则将受到处罚。

根据最近的公告，金融监督管理委员会已经提出了《虚拟资产服务提供商注册条例》草案，该条例将于 2025 年 1 月 1 日生效。

这些措施是在 2024 年 7 月对《反洗钱法》进行修订后采取的，这是台湾为规范日益增长的加密货币行业而做出的更广泛努力的一部分。

与之前的反洗钱法规不同，这些新规则明确针对加密货币相关业务，要求虚拟资产服务提供商（如加密货币交易所、交易平台和托管人）注册并遵守更严格的反洗钱协议。

根据新规则，VASP 必须提交年度风险评估报告并建立内部控制和审计系统。

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不遵守规定的罚款

已根据台湾现行反洗钱法完成合规声明的虚拟资产服务提供商必须在法律生效之日起三个月内根据新制度进行注册。其他公司（包括新进入者）必须在 2025 年 9 月 30 日截止日期前完成注册，以避免受到处罚。

据当地媒体报道，已有 26 家企业完成合规申报。如果这些企业未能及时登记，可能会面临最高两年监禁和最高 500 万新台币（约合 156,140 美元）罚款。此前，对不合规行为的处罚仅限于罚款。

金管会还提到，一部针对虚拟资产的全面“特别法”正在制定中。该法草案预计将于 2024 年 12 月底完成，并于 2025 年 6 月提交给行政院。

该特别法将引入进一步的规定，例如资本要求、人员资格和其他标准。

此前，金融监督管理委员会主席黄天祝曾警告加密货币领域非法活动激增，并呼吁对不合规交易所施以更严厉的处罚，并补充说加密货币与实体经济没有任何直接联系。

台湾也在稳步与拥抱数字资产投资的全球市场接轨。9 月 30 日，金融管理委员会允许专业投资者（包括机构投资者和高净值实体）通过本地经纪人投资外国加密货币交易所交易基金。

今年 6 月，监管机构允许台湾加密货币交易所 BitoPro 的母公司 BitoGroup 与远东国际银行合作推出加密货币友好型银行账户，让投资者在向交易所转移资金时可以使用银行服务。

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