在 OFAC 实施制裁几天后，俄罗斯对匿名支付系统 UAPS 和 Cryptex 的创始人提起了刑事诉讼。

俄罗斯当局已对匿名支付系统 UAPS 和加密货币交易所 Cryptex 的创始人展开刑事调查，指控该集团获取了超过 37 亿卢布（约 4000 万美元）的非法收入。

据俄罗斯国家通讯社塔斯社 10 月 2 日报道，此次调查由莫斯科调查委员会牵头，主要针对非法银行活动、未经授权访问受保护信息以及运营未经许可的支付基础设施的指控。

UAPS 成立于 2013 年，Cryptex 于 2018 年推出，旨在支援 33 种主要由网路犯罪分子使用的线上服务，包括货币兑换、现金提取和银行卡销售。这些平台使骇客和其他参与者能够进行洗钱，光是 2023 年就有超过 1,120 亿卢布（约 12 亿美元）透过网路流动。

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俄罗斯执法机构已在14个地区进行了148次搜查，逮捕了96名嫌疑人。许多人面临与有组织犯罪和非法银行活动有关的指控。

这项调查是在 OFAC 于 9 月 26 日将 Cryptex 及其创始人 Sergey Ivanov 指定为非法金融活动的主要推动者之后进行的。据 OFAC 称，Cryptex 和 UAPS 参与了勒索软体支付、暗网市场和诈欺商店的洗钱活动。

美国财政部金融犯罪执法网络也将伊凡诺夫的另一家交易所 PM2BTC 列为《俄罗斯反洗钱法》规定的主要洗钱问题，这也是针对加密货币交易所采取的最重大行动之一。

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