金管会昨日公告，配合 7 月底修正公布的洗钱防制新法，正式公布「提供虚拟资产服务之事业或人员洗钱防制登记办法」和「虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资恐办法」、将在近期进行草案预告以征询各方意见。 （前情提要：台湾洗钱防制新法「8/3正式上路」，如何影响加密货币圈？） （背景补充：洗钱防制法修正案三读通过：海外交易所、虚拟货币币商须登记，违者最高处2年刑期及500万罚金）   台湾行政院金管会昨（1）日发布新闻稿，公告已研定「提供虚拟资产服务之事业或人员洗钱防制登记办法」（以下简称 VASP 登记办法）草案，另配合修订「虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资恐办法」（以下简称 VASP 洗防办法），将于近期办理草案预告，征询各方意见。 金管会说明，两项授权子法主要基于今年 7 月 31 日修正公布的洗钱防制法，其中增订第 6 条第 1 项提供虚拟资产虚拟资产服务之事业或人员（以下简称虚拟资产服务商）之洗钱防制登记制度。 不同于此前的行政罚，8 月生效的洗钱法制新法已针对虚拟资产业者列出刑事责任。未来检调机构接获举报，未完成洗钱防制登记，或洗钱登记撤销或废止仍提供虚拟资产服务、第三方支付服务者，将处 2 年以下有期徒刑、拘役或科或并科 500 万元以下罚金。法人可加处十倍以下之罚金。 30 日内各界可陈述意见 金管会表示，此次授权子法除将刊登于行政院公报外，亦将于金管会网站刊登该草案之总说明及修正条文对照表， 各界如有任何意见，请于草案预告公告刊登公报之翌日起 30日内，自金管会「主管法规查询系统」网站之「草案预告」网页内陈述意见或洽询金管会证期局。 在撰稿当下，金管会仍未将 VASP 登记办法和洗钱办法进行草案预告，欲表达意见者须待金管会正式预告后，可于 30 天后的预告终止日前撰写意见寄往金管会的民意信箱：https://fscmail.fsc.gov.tw/pop30/mailboxhome。估计终止日时间可能会在 11 月。  值得注意的是，金管会的两项草案在预告期后，仍须送往立法院投票并三读通过，不过立法院今年第二会期已于 9 月 20 日开议，预计年底结束，因此很难确定草案是否可在此会期排进议程。 专家预估两项草案短期内应难以三读通过，草案内容也有许多讨论空间，观察立法院财委会委党籍分布，推测在法案审查中，蓝白立委在法案审查中应握有较大的决定权。 VASP 登记与洗防办法重点 金管会指出，配合洗钱防制新法，在 VASP 登记草案部分，规范了虚拟资产服务商之业务类别及分业登记制度、登记之条件及程序、业者管理及过渡条款等事项，计有 31 条，其中重点包括： 虚拟资产服务商之业务类别及分业登记制度：虚拟资产服务商应按其经营之业务类别，包含虚拟资产交换商、交易平台、移转商、保管商及承销商，分别办理洗钱防制登记。 业者管理： １、虚拟资产服务商应遵守之一般遵循事项，包含法令遵循、留存法币义务、资讯系统与安全、客户申诉处理、资讯公告揭露及记录保存等事项。 ２、虚拟资产交换商、交易平台、移转商、保管商及承销商分别应遵循事项。 过渡条款：已完成洗钱防制法遵声明之 VASP 应于登记制生效后 3 个月内向本会办理登记，并于本办法生效后 9 个月内完成登记。 VASP 洗防办法部分，修正重点则有： 因应洗钱防制法修正第 6 条第 1 项建立虚拟资产服务商登记制度，明定本办法适用对象为依 VASP 登记办法规定完成登记者。 虚拟资产服务商应每年制作风险评估报告函报本会。 （四）增订虚拟资产服务商应依洗钱防制法、资恐防制法、VASP 登记办法及虚拟通货商业同业公会自律规范建立内部控制与稽核制度。 删除虚拟资产服务商应办理洗钱防制法令遵循声明之规定。 金管会也强调，VASP 登记制度生效后，现行法遵声明制度将同步废止，不论业者是否已完成法遵声明，均应依 VASP 登记办法规定办理登记。 延伸阅读：台湾交易所「登记制」最快年底上路，金管会：26家VASP业者没执照须退场 VASP 登记制可能引发争议 先前有法律专家预计金管会的 VASP 登记制最快今年底生效，不过有匿名业界专家就草案向动区表达一些担忧和疑虑，像是法规尚未清楚解释个人币商的定义和门槛，目前金管会只强调规定要登记，个人交易算不算币商 ? 会不会成为检警过度执法的理由？ 还有如果无法依现行法规登记，该如何处理？ 此外，VASP 业者或者工会是否有法律解释权？ 会不会出现交易所等单一利益方代表全行业之扼杀创新的行为。 不过具体详情仍待金管会公告完整草案内容，动区将持续进行追踪报导。 相关报导 VASP虚拟通货公会「自律规范」违反罚50万！预计9月底出炉，4大重点一次看 台湾加密货币监管现况整理：专法何时上路、VASP四大阶段、虚拟通货公会成立与目标 台湾VASP公会：完成洗钱防制声明之虚拟通货业者，皆能申请入会 洗钱防制法修正案三读通过：海外交易所、虚拟货币币商须登记，违者最高处2年刑期及500万罚金  〈金管会预告「VSAP登记和洗防办法」草案：没执照须退场、对台湾币圈有何影响？〉这篇文章最早发布于动区BlockTempo《动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体》。