奥卢米德·奥苏科亚 (Olumide Osunkoya) 承认犯有五项与在英国境内运营非法加密 ATM 网络有关的罪行，这是该国首例此类定罪案件。
根据英国金融行为监管局发布的消息，奥苏科亚的定罪标志着英国第一起针对未注册加密 ATM 操作的案件，该操作的交易总额高达 260 万英镑。
该案在威斯敏斯特地方法院审理，奥苏科亚承认在未经 FCA 注册的情况下操作多台加密 ATM、使用虚假文件以及持有犯罪财产。
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奥苏科亚的非法 ATM 网络
Osunkoya 管理着至少 11 台加密 ATM 网络，这些 ATM 在 2021 年 12 月至 2023 年 9 月期间处理了超过 260 万英镑的加密交易。尽管 2021 年 FCA 注册被拒绝，但他仍继续在全国各地的当地便利店运营这些机器。
这些加密 ATM 机将现金转换为加密货币，但在使用时并未进行标准的客户尽职调查或资金来源检查，这引发了人们对洗钱和逃税的担忧。
自 2020 年 1 月以来，FCA 一直担任英国加密货币企业的反洗钱监管机构，因此注册对于合法运营至关重要。英国的加密货币 ATM 必须遵守严格的规定，但目前没有合法运营商在 FCA 注册。
FCA 表示，法庭上出示的证据显示，奥苏科亚试图通过伪造身份来规避监管。据报道，他从 10% 到 60% 的交易保证金中获利。当局还发现了 19,540 英镑现金，据信是他非法活动的收益。
奥苏科亚面临的指控包括未经 FCA 注册操作加密货币 ATM、伪造文件以及持有犯罪财产。他可能面临监禁、罚款或两者并罚。他的宣判将在南华克刑事法庭进行，具体日期尚待确定。
同样，上个月，德国当局于 8 月 20 日没收了 13 台加密 ATM 机，并从全国 35 个地点缴获了近 2800 万美元现金。此次由 BaFin 牵头的行动针对的是未经适当许可运营的机器，存在洗钱风险。
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