美国司法部 (DOJ) 采取重大举措打击国际网络犯罪，查封了三家加密货币交易所 UAPS、PM2BTC 和 Cryptex 的域名，据称这些交易所为俄罗斯洗钱活动提供了价值超过 8 亿美元的非法交易。
美国当局在获得法院授权后，查封了这些交易所的域名。现在，任何试图访问这些网站的人都会收到政府通知，表明他们因非法活动而被没收。
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9 月 26 日，美国司法部发表声明，指控两名俄罗斯公民涉嫌参与涉及全球网路犯罪网络的大规模洗钱计划。根据未密封的法庭文件，谢尔盖·伊万诺夫（Sergey Ivanov），也被称为“Taleon”，被指控为其他几名网路犯罪分子管理各种洗钱服务。据称，这些服务迎合勒索软体团体和暗网毒贩。
据称，伊凡诺夫经营俄罗斯的支付和兑换服务，包括 UAPS、PinPays 和 PM2BTC，在 2013 年 7 月至 2024 年 8 月期间为洗钱活动提供了约 11.5 亿美元的数位资产交易。
Cryptex 是另一家参与洗钱的加密货币交易所，被发现处理了总计 14 亿美元的交易，其中约 31% 与犯罪活动直接相关。美国当局查封了「Cryptex.net」和「Cryptex.one」域名，据报道，这两个域名为用户提供匿名性，绕过了「了解你的客户」(KYC) 合规要求。该平台与 UAPS 和 PM2BTC 一样，直接在网路犯罪分子经常光顾的论坛上做广告。
“我们与荷兰合作伙伴合作，关闭了非法加密货币交易所 Cryptex，并追回了数百万美元的加密货币。”
司法部副部长丽莎·摩纳哥说。
此外，俄罗斯国民蒂穆尔·沙赫马梅托夫(Timur Shakhmametov) 因经营Joker's Stash 而被起诉，该网站是有史以来最大的信用卡网站之一，以出售被盗的信用卡和借记卡资讯而闻名。沙赫马梅托夫据称在各种网路犯罪论坛上宣传小丑的藏品及其被盗的卡详细信息，就像伊万诺夫一样。
加密货币区块链分析显示，这些交易所处理的所有可追踪比特币中，约有 32% 与犯罪活动有关。在非法交易中，超过 1.58 亿美元的比特币与诈欺有关，超过 880 万美元与勒索软体支付有关，约 470 万美元来自暗网毒品市场。
政府制裁和奖励
美国财政部也与司法部联合对 Ivanov 和 Cryptex 进行了制裁。同时，美国国务院悬赏 1,100 万美元，奖励那些能够逮捕参与伊凡诺夫或小丑藏匿行动的人的信息。
这项行动标志著持续打击网路犯罪和非法金融网路的斗争迈出了关键一步，凸显了美国当局瓦解和摧毁这些大规模犯罪企业的决心。
