纽约总检察长起诉 Gemini、Genesis 和 DGC 涉嫌欺诈投资者
2023 年 10 月 19 日，纽约总检察长 Letitia James 起诉 Gemini、Genesis 和 DGC，指控加密货币公司诈骗投资者超过 10 亿美元。该诉讼指控这些公司在投资的安全性和安保性方面误导投资者，并从事自我交易和不当资金混合等诈欺行为。
该诉讼是加密货币行业的重大发展，因为它是针对主要加密货币交易所提起的首批重大诉讼之一。这起诉讼也是在加密货币市场面临许多挑战之际发生的，包括最近的抛售和监管审查的加强。
诉讼称 Gemini 和 Genesis 涉嫌多项欺诈行为，包括：
误导投资者对其投资的安全性和保障性做出承诺——据称，Gemini 和 Genesis 将其 Earn 计划宣传为一种赚取加密货币资产利息的低风险方式。然而，诉讼称，Gemini 和 Genesis 未能披露与该计划相关的风险，并且他们对投资者资金的安全性做出了虚假和误导性的陈述。
从事自我交易——Gemini 和 Genesis 均归 Digital Currency Group (DCG) 所有。诉讼称，Gemini 和 Genesis 从事自我交易，利用投资者资金为 DCG 及其其他附属公司谋利。例如，诉讼称，Gemini 和 Genesis 以高利率将投资者资金借给 DCG 附属公司，尽管这些公司面临违约风险。
不当混合资金——Gemini 和 Genesis 涉嫌不当混合投资者资金和自有资金。这意味着这些公司无法保证在需要时投资者资金可用。
该诉讼寻求多项补救措施，包括：
禁令禁止 Gemini、Genesis 和 DCG 从事任何进一步的欺诈行为。
任命一名接管人来控制 Gemini 和 Genesis 的资产并将这些资产分配给投资者。
赔偿投资者全部损失。
该诉讼仍处于早期阶段，目前尚不清楚结果如何。然而，这起诉讼是一个重大进展，可能会对加密货币行业产生重大影响。
以下是关于纽约总检察长针对 Gemini、Genesis 和 DGC 的诉讼的一些其他看法：
该诉讼提醒人们投资加密货币存在风险。加密货币是一种波动性很大的资产类别，投资加密货币存在亏损的风险。
该诉讼还凸显了加密货币行业监管的重要性。加密货币行业基本上不受监管，这使其容易受到欺诈和其他滥用行为的影响。
该诉讼可能对加密货币行业产生重大影响。如果诉讼成功，可能会导致对该行业的监管加强，并使加密货币公司的运营变得更加困难。
总体而言，纽约总检察长对 Gemini、Genesis 和 DGC 的诉讼是加密货币行业的重大进展。该诉讼可能会对该行业产生重大影响，投资者必须意识到投资加密货币的风险。
