当局从东南亚诈骗犯的钱包中查获了价值超过 600 万美元的加密货币，这些诈骗犯以美国公民为目标，实施信托投资计划。

9 月 26 日，美国哥伦比亚特区检察官办公室报告称，这起诈骗案导致“一名或多名个人”被误导以为自己正在投资合法的加密企业，损失了数百万美元。

FBI 在区块链上追踪了被盗资金，并找到了与该骗局有关的多个加密钱包地址，其中仍持有超过 600 万美元的受害者数字资产。

来源：FBI

Tether 表示，它通过冻结诈骗者的钱包来协助当局“迅速恢复”被盗的加密货币。

哥伦比亚特区检察官马修·格雷夫斯表示，“通常”诈骗者及其账户位于国外，这使得追回资金变得困难。

“在这些骗局中，诈骗者诱骗美国公民相信他们正在将资金转移到加密货币投资机会，而事实上，他们只是在不知情的情况下将钱交给了诈骗者，”他说。

据美国哥伦比亚特区检察官办公室称，此类骗局的受害者是通过各种方式接触的，例如误导性短信、约会应用程序和投资团体。

在赢得受害者的信任后，诈骗者会推荐加密货币投资，但会将他们引导至模仿合法网站的欺诈网站上的投资平台。

一些欺诈平台看似提供丰厚的回报并允许临时提款；在幕后，所有存款都被路由到骗子控制的钱包地址。

FBI 刑事调查部助理主任查德·亚布鲁表示，他们刚刚发现的加密投资骗局“具有毁灭性”，每天影响着成千上万的美国人。

他说：“联邦调查局发现受害者损失了数百万美元，他们对自己的房屋进行了第二次和第三次抵押贷款，所有这些都是为了找到下一个重大的投资机会。”

根据 FBI 2023 年年度加密货币欺诈报告，报告的加密欺诈中有近 71% 与投资计划有关。

投资欺诈是报告最多的加密货币骗局，也是报告的损失最多的骗局，约有 39 亿美元被骗子窃取。

去年，FBI 收到大量有关加密货币投资诈骗的投诉。资料来源：FBI 互联网犯罪投诉中心

美国联邦调查局在报告中称，其收到了来自200多个国家的投诉，但大多数投诉和损失都来自美国。

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