华盛顿美国检察官办公室周四宣布，美国当局“从涉嫌欺诈性投资计划的海外犯罪者手中缴获了价值超过 600 万美元的加密货币”。该欺诈案以美国个人为目标，由东南亚犯罪分子组织实施。美国司法部 (DOJ) 与联邦调查局 (FBI) 合作，利用区块链追踪技术追回被盗资金。

据美国司法部称：

东南亚的犯罪分子瞄准了美国的一个或多个个人，并通过加密货币信心投资计划骗取了价值数百万美元的加密货币。

FBI 追踪了被盗资金，“能够在区块链上追踪受害者资金，并找到多个加密货币钱包地址，这些地址仍持有受害者总额超过 600 万美元的资金。”这些骗局通常涉及与受害者建立信任，然后引导他们投资虚假的加密货币平台。这些平台显示虚假回报，鼓励受害者进一步投资，最终受害者被锁定并无法使用他们的资金。

美国检察官格雷夫斯警告说：

在这些骗局中，诈骗者欺骗美国公民，让他们相信自己正在将资金转移到加密货币投资机会，而事实上，他们只是在不知情的情况下将钱交给了诈骗者。

美国司法部表示，仅在 2022 年，这些骗局就造成了超过 20 亿美元的损失，而且这一趋势还在恶化。联邦调查局正在继续调查，并在国际合作伙伴和 Tether 的协助下追回被盗资金。包括国家加密货币执法小组的律师在内的几名美国律师正在起诉此案。