美国司法部 (DOJ) 周四宣布，已指控两名俄罗斯国民经营与非法加密货币交易有关的洗钱服务，涉案金额达数十亿美元。此次行动包括查封多个加密货币交易所域名，并公开对这两名个人的起诉书，指控他们参与洗钱与全球网络犯罪分子有关的资金。这些行动是与国际执法部门和美国机构（包括国务院和财政部）协调进行的。

被指控的俄罗​​斯国民 Sergey Ivanov 和 Timur Shakhmametov 被指控利用加密货币交易所进行大规模网络犯罪活动。据称，Ivanov 管理的平台处理了超过 11.5 亿美元的加密货币，处理了欺诈、勒索软件支付和暗网毒品销售的资金。美国司法部表示：

与 Cryptex 相关的比特币地址已发生超过 37,500 笔交易，总价值约为 62,586 比特币，交易时价值为 14 亿美元。

其中 4.41 亿美元来自与犯罪活动有关的加密货币地址。其中包括 2.97 亿美元来自欺诈，1.15 亿美元来自勒索软件支付。伊万诺夫的交易所之一 Cryptex 允许用户绕过了解客户的要求，为犯罪分子提供匿名性。

此外，据称，Ivanov 的服务还为 Rescator 和 Joker’s Stash 等信用卡欺诈网站提供了便利。后者由 Shakhmametov 运营，提供被盗的支付卡数据，估计其利润在 2.8 亿美元至 10 亿美元之间。司法部与荷兰当局合作采取的行动包括扣押与这些行动相关的服务器和加密货币。司法部指出：

作为今天采取的协调行动的一部分，我们的荷兰合作伙伴查封了托管 PM2BTC 和 Cryptex 的服务器。这些服务器已在世界各地下线，荷兰人已从这些服务器中查封了价值超过 700 万美元的加密货币。

此外，从 Cryptex 发送的比特币中有 28% 流向了美国批准的暗网市场和犯罪企业。