美国司法部周四表示，作为对俄罗斯洗钱行动的协同打击的一部分，美国司法部查封了与三家加密货币交易所相关的域名，这些交易所被指控为超过 11 亿美元的非法交易提供便利。


据一份声明称，美国司法部与财政部、特勤局和国际执法伙伴合作，公布了对俄罗斯公民谢尔盖·伊万诺夫的起诉书。


伊万诺夫，又名“Taleon”，被指控经营多项洗钱服务，为勒索软件团体和暗网毒贩等网络犯罪分子提供服务。


美国当局还起诉了俄罗斯国民 Timur Shakhmametov（又名“JokerStash”），指控他经营着历史上最大的信用卡欺诈网站之一“Joker’s Stash”，该网站出售被盗的支付卡数据。


据称，伊万诺夫运营着 UAPS、PinPays 和 PM2BTC 等加密货币交易所，处理了约 11.5 亿美元的数字资产交易。


当局进行的区块链分析显示，交易所处理的比特币有 32% 与犯罪活动有关，其中包括超过 1.58 亿美元的欺诈行为和超过 880 万美元的勒索软件支付。


美国司法部声称，配合美国的行动，荷兰当局查封了托管 PM2BTC 和 Cryptex 的服务器，并追回了价值超过 700 万美元的加密货币。


起诉书称，另一家与洗钱有关的加密货币交易所 Cryptex 促成了价值 14 亿美元的交易，其中 31% 与犯罪行为有关。


美国特勤局获得法院授权，查封了 UAPS、PM2BTC 和 Cryptex 域名。现在，访问这些网站的访客会看到政府通知，表明这些域名已被查封。


副检察长丽莎·莫纳科在声明中表示：“今天的行动凸显了该部门对恶意网络行为者及其犯罪生态系统的持续打击。今天被指控的两名俄罗斯国民涉嫌通过大量洗钱活动牟取数百万美元。”


伊万诺夫因向信用卡网站 Rescator 提供支付处理服务而被控一项串谋实施和协助及教唆银行欺诈罪。他还因处理 Joker’s Stash 的收益而被控一项串谋实施洗钱罪。


美国财政部也对伊万诺夫和 Cryptex 实施了制裁，美国国务院则为提供线索、逮捕涉案人员的人员悬赏高达 1100 万美元。