美国政府已对涉嫌非法俄罗斯金融的两名俄罗斯人和两家加密货币交易所采取了行动。财政部、司法部和国务院以及一些海外执法机构均参与其中。
美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 将俄罗斯加密货币交易所 PM2BTC 及与该交易所有关联的谢尔盖·伊万诺夫 (Sergey Ivanov) 列为“主要洗钱嫌疑人”。与此同时，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 已对伊万诺夫和另一家加密货币交易所 Cryptex 实施了制裁。
加密货币交易所走向地下世界
PM2BTC 被指控处理勒索软件攻击和其他非法活动的收益。据 FinCen 称，其一半的活动与非法操作有关。据 Chainalysis 称，PM2BTC 与地下支付处理系统 UAPS（通用匿名支付系统）共享钱包基础设施。
Cryptex 在圣文森特和格林纳丁斯注册，但用俄语做广告。根据财政部的说法：
“Cryptex 还与俄罗斯勒索软件参与者和网络犯罪分子经常使用的服务中的超过 7.2 亿美元的交易有关，包括欺诈商店、混合服务、缺乏 KYC 计划的交易所以及 OFAC 指定的虚拟货币交易所 Garantex。”
Cryptex 业务来源。来源：Chainalysis
美国财政部感谢美国特勤局网络调查科、荷兰警察局和荷兰财政情报和调查局查封了与 PM2BTC、Cryptex 和 Ivanov 相关的网络域名和基础设施。Chainalysis 表示，它和 Tether 也为这项工作做出了贡献。
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在弗吉尼亚州东部地方法院公开的文件中，伊万诺夫被指控一项串谋、协助和教唆银行欺诈罪，罪名涉及从事“信用卡欺诈”或交易被盗信用卡信息的网站。
蒂穆尔·沙赫马梅托夫 (Timur Shakhmametov) 被指控一项串谋实施和协助及教唆银行欺诈罪、一项串谋实施访问设备欺诈罪以及一项与相同行动有关的串谋实施洗钱罪。
资料来源：美国国务院
美国国务院将悬赏高达 1000 万美元，以获取有助于逮捕和/或定罪伊万诺夫或沙赫马梅托夫的信息。
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