诉讼称，美国司法部必须将其与币安达成的 43 亿美元巨额和解协议中的一部分用于设立国家支持的恐怖主义受害者基金。
9 月 25 日，四名国家恐怖主义受害者或受害者家属在华盛顿特区联邦法院对美国司法部提起诉讼，声称其不当扣留或延迟将币安 11 月份和解金存入国家恐怖主义受害者基金。
该诉讼根据《国家支持恐怖主义受害者法案》声称，像币安这样的案件的 100% 犯罪收益和 75% 民事收益应存入该基金，该基金旨在补偿国家支持的恐怖主义受害者。
但到目前为止，他们声称司法部已向该基金投入了 8.986 亿美元，并“声称打算向犯罪受害者基金投入至少 15 亿美元”，而诉讼称此举是非法的。
案件 1:24-cv-02714 中的文件摘录。来源：Courtlistener
该诉讼寻求法院命令，要求司法部将所有符合条件的币安收益存入受害者基金。
该诉讼还将商品期货交易委员会、美国司法部长梅里克·加兰德、财政部及其下属机构金融犯罪执法网络（FinCEN）和外国资产控制办公室（OFAC）列为被告。
加密货币交易所币安于 2023 年 11 月承认违反了 2023 年美国制裁和《国际紧急经济权力法》 (IEEPA)，并同意支付超过 43 亿美元的罚款和没收。
前首席执行官赵长鹏还同意对一项违反《银行保密法》的重罪指控认罪，支付 5000 万美元罚款并辞去首席执行官一职。今年 4 月，他被判入狱四个月，并将于 9 月 29 日获释。
2023 年 5 月，美国司法部的国家安全和犯罪部门对币安展开调查，原因是该公司在 2022 年 4 月对俄罗斯实施制裁后向俄罗斯人提供服务。
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