报告获得了巴西一家比特币 P2P 提起的诉讼，该诉讼指控金融市场上的公司对其实施秘密审查计划。
男子拿着比特币，表情悲伤，背景是房屋，其中一间墙上画着巴西国旗
该客户仍处于初始阶段，并且没有得到巴西银行和币安的适当回应（参与巴西 P2P 比特币交易商提交的程序），客户指责这些机构封锁了他们的账户。
在此过程中，居住在圣保罗内陆奥林匹亚的巴西 P2P 居民紧急要求解封他在这些机构的账户。
他起诉了圣保罗法院，要求对几家银行采取行动，并且只针对加密货币经纪商中的币安。
涉及的 10 家公司包括 Pic Pay Card、Next Tecnologia e Servicos Digitais S.A.、Banco Inter S.A.、Mercado Pago Instituição de PayPal Ltda、Banco Bradesco S.A.、Banco Santander (Brasil) S.A.、Nu Escolhas S.A. (Nubank)、 Banco do Brasil S.A.、Banco BTG Pactual S.A.、B Fintech Serviços de Tecnologia Ltda（币安）。
巴西比特币交易员在法庭上怎么说？
在向圣保罗法院提起的诉讼中，该投资者的身份被保留在报告中，金额为 40,200.00 雷亚尔，他表示巴西的金融机构可能正在对其进行审查。
他呼吁紧急解封他的账户，并宣称自 2024 年 1 月以来他可能遭受迫害。
“在本案中，原告坚称自己是数字资产（加密资产或加密货币）的投资者和交易者；然而，自 2024 年 1 月 19 日以来，由于金融机构和经纪人之间不加区别地发出和内部共享欺诈警报，该公司在进行银行交易时遇到了困难（转账操作被取消和/或撤销）。”在此过程中。
这位 P2P 比特币交易商的辩护还声称，尝试在币安内与他进行交易的其他用户会收到警报。 “此外，“币安”经纪商和平台的其他用户在与您的用户个人资料交互时会收到欺诈可能性的警报。作者假设，由于金融机构之间的内部程序，该警报是在没有事先核实信息来源的情况下发布和共享的；辩方继续辩称，阻止原告在没有正当理由的情况下进行交易。
最后，代表巴西比特币卖家的律师还紧急要求“删除作者用户资料中所有表明存在欺诈行为的警报，并要求金融机构（被告）解锁银行账户”。
法官在拒绝紧急请求时说了什么？
在拒绝巴西比特币交易商向币安和其他银行提供紧急救济的请求时，法官解释了他对此案的看法。
地方法官亚历山大·塞萨尔·里贝罗 (Alexandre Cesar Ribeiro) 表示，“原告没有表现出任何试图通过法外解决方案（获得澄清和/或复制欺诈警报文件）以更好地在法庭上陈述事实。”
此外，他指出，银行有责任遵守监管准则和合规性。 “尽管如此，金融机构有责任遵守各种监管准则和合规规则；通过评估所涉及的财务和监管风险（通常），自行决定拒绝提供服务的合理性。无论这些机构的表现是公平还是不公平（合法还是非法），都需要在对抗程序启动后进行评估”，法官否认了紧迫性。
法官 Alexandre Cesar Ribeiro 表示，他无法同意比特币交易商的请求，因为合规性属于银行/Livecoins Verification 2024 年 9 月 24 日。
在分析案件时，法官拒绝了紧急请求，并给了所有被告 15 天的时间进行辩护，否则将受到缺席处罚。在判决中，法官还宣布双方可以达成协议，包括法外协议，以结束争端。
如果流程中提到的公司希望发表评论，新闻编辑室可以接收有关该案件的评论。
