• 币安表示，它已协助印度执法局追踪资金并逮捕了四名博彩诈骗嫌疑人。

  • 受害者被引诱进行网上投注和游戏，并被承诺轻松赚钱，然后骗取他们的资金。

币安是全球交易量最大的加密货币交易所，它帮助负责调查金融犯罪的印度执法局 (ED) 逮捕了四名涉嫌犯有价值 4760 万美元的游戏诈骗案的嫌疑人。

一份公告称，币安“提供了关键情报，有助于追踪资金并揭露欺诈网络。ED 的调查发现了与数字钱包的联系，并得到了币安金融情报部门 (FIU) 的深入合作。”

该诈骗案与 Fiewin 游戏应用程序有关，该应用程序诱骗受害者进行网上投注和游戏，并承诺轻松赚钱，然后骗取他们的资金。

执法局和币安尚未立即回应 CoinDesk 关于这 4760 万美元是否已追回的问题。

币安援引一位未透露姓名的执法部门代表的话称：“公私合作对于打击复杂的金融犯罪至关重要。在本案中，他们（币安）为我们提供了分析支持，为调查做出了贡献。”

今年早些时候，币安是两家在印度金融调查部门注册的外国交易所之一，这在加密货币仍然“不受监管”的国家是一种软合法化。

2022 年，执法局与币安合作冻结了数百万美元，这是与一款名为 E-Nuggets 的游戏应用程序有关的洗钱调查的一部分。

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