德国关闭 47 家加密货币交易所，以促进犯罪活动
根据中央打击互联网犯罪办公室 (ZIT) 和联邦刑事警察局 (BKA) 的联合声明，德国当局已关闭 47 个涉及非法活动的加密货币交易平台。这些交易所在被发现参与洗钱活动后被关闭。
平台因缺乏控制而接受调查
报告指出，这些平台允许用户匿名交换加密货币和其他数字资产，隐藏非法资金的来源。当局表示，这种不遵守法律要求的行为构成了直接违反反洗钱法的行为。
当局强调的要点之一是，这些平台不要求用户注册或验证身份，这违反了了解你的客户（KYC）原则。 KYC 是金融服务领域防止资助犯罪活动的一项重要政策，它的缺失造成了犯罪网络可利用的漏洞。
网络犯罪链接
调查显示，包括勒索软件运营商、暗网供应商和僵尸网络运营商在内的犯罪团伙正在利用这些平台将非法资金转换为常规货币，从而绕过传统的金融控制。这凸显了这些交易所在网络犯罪基础设施中的作用，为清除非法获得的资金提供了便捷的渠道。
针对这些非法操作，德国当局不仅关闭了交易所。
