金融行动特别工作组（FATF）周四宣布，在与亚太反洗钱组织（APG）和欧亚集团（EAG）进行联合评估后，印度已“在技术上高度遵守了 FATF 建议，并已采取重大措施实施打击非法融资”。

这份在巴黎发布的报告赞扬了印度在打击金融犯罪方面取得的进展，但强调进一步改进的重要性。随着印度经济和金融体系的不断扩张，金融行动特别工作组强调，有必要确保洗钱和恐怖主义融资案件以适当的制裁方式结案，并采取基于风险的方法来保护非营利组织免遭恐怖主义融资的滥用。

尽管在建立反洗钱和反恐怖主义融资 (AML/CFT) 框架方面取得了长足进步，但一些领域仍处于发展的早期阶段。FATF 详细说明：

非金融部门和虚拟资产服务提供商的预防措施实施以及对这些部门的监管尚处于早期阶段。鉴于该行业的重要性，印度需要优先改善贵金属和宝石交易商的现金限制实施情况。

印度金融当局的协调和国际合作受到赞扬，但该国必须解决起诉延迟的问题。FATF 总结道：“印度被置于‘定期跟进’状态，并将按照程序在三年内向全体会议汇报。”