德国监管机构大规模打击关闭 47 家加密货币交易所

德国监管机构大规模打击关闭 47 家加密货币交易所

德国监管机构关闭了 47 家加密货币交易所，指控它们为网络犯罪分子提供“地下经济”。此举于 9 月 19 日宣布，标志着德国打击加密货币领域洗钱和其他非法活动的力度显著提升。

此次联合行动由德国联邦刑事警察局、法兰克福总检察院和该国网络犯罪部门联合开展。行动针对的是“故意大规模隐瞒犯罪所得资金来源”的交易所。当局称，这些平台故意帮助勒索软件运营商、僵尸网络控制者和黑市交易者将非法所得兑换成合法货币。

德国政府查封了这些交易所的开发、生产和备份服务器，从而获得了大量用户数据。这些交易所的网站上都贴出了当局的警告：“我们掌握了你的数据。交易、注册数据、IP地址。我们开始寻找线索。很快再见。”

其中最引人注目的是Xchange.cash，自2012年运营以来，据报道为41万用户处理了近130万笔交易。除此之外，其他被关闭的主要交易所包括60cek.org、Baksman.com和Prostocash.com，它们都拥有大量的用户群和交易量。

尽管截获了大量数据，但德国当局表示，大规模起诉可能不太可能，因为许多涉嫌犯罪者居住在德国管辖范围之外。“网络犯罪分子通常居住在国外，一些国家容忍甚至保护他们。因此，他们往往无法被德国执法部门发现，”它补充道。

在该国与加密货币的总体关系中，这是一个有趣的时刻，因为该国正在打击未经许可的托管钱包。最近，德国政府是全球最大的比特币持有者之一，持有近 50,000 BTC，这些比特币是在 2020 年从盗版网站 Movie2k.to 缴获的。今年 6 月和 7 月，政府通过一系列多笔交易出售了其持有的比特币，按当前价格计算，价值约为 31.5 亿美元。