德国当局关闭了 47 个为犯罪活动提供匿名加密货币交易的平台。这些平台违反了反洗钱法规,允许网络犯罪分子在未经身份验证的情况下进行数字货币交易。此次关闭是旨在摧毁主要网络犯罪网络的一系列行动的一部分,并扣押用户和交易数据以进行进一步调查。

根据联邦刑事警察局(BKA)的公告,这些服务允许用户在传统货币和加密货币之间进行兑换,而无需经过注册或身份验证过程,违反了「客户身份验证」(KYC)的原则。

这种设定已被许多网路犯罪团体利用,包括勒索软体业者和暗网交易者。当局强调,“这些服务提供了快速、轻松和匿名地交换加密货币的能力,以隐藏这些资产的来源。”

除了关闭这些平台外,当局还扣押了用户和交易数据,从而协助未来的调查。

该公告还指出,德国在破坏网路犯罪基础设施方面取得了重大进展。 2023 年,暗网主要加密货币混合服务之一 Chipmixer 被扣押,追回约 9,000 万欧元。其他活动包括删除 Kingdom Market 以及消除 Qakbot 和 Emotet 等恶意软体,这些恶意软体在全球造成了数亿欧元的损失。 2024年的国际行动「Endgame」将继续专注于摧毁大型恶意软体网路及其金融资产,旨在削弱网路犯罪分子的经济生存能力。

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