美国联邦特工逮捕并起诉了两名男子，他们从华盛顿特区的一名居民手中窃取了高达 2.3 亿美元的比特币，据信这名居民是 Genesis 的债权人。
9 月 19 日，美国哥伦比亚特区检察官办公室报告称，两名年轻男子 Malone Lam（20 岁）和 Jeandiel Serrano（21 岁）被捕，并被指控密谋从该国首都一名未透露姓名的受害者手中窃取和洗钱超过 4,100 个 BTC，当时价值 2.3 亿美元。
从至少 2024 年 8 月开始，两人使用了多个网络别名和复杂的方法来访问受害者的账户、转移资金并洗钱。
据报道，林和塞拉诺将不义之财花在了奢侈的生活方式上，包括国际旅行、夜总会、豪华汽车、手表、珠宝、名牌手袋以及在洛杉矶和迈阿密的出租房屋。
仅从一个人手中窃取了 2.3 亿美元的比特币
9 月 19 日，区块链侦探“ZachXBT”在 X 上的一篇帖子中协助执法部门进行了一次他所描述的“高度复杂的社会工程攻击”。他还确定了第三名嫌疑人，别名为“Wiz”。
来源：ZachXBT
链上调查人员详细说明，诈骗者于 8 月 19 日瞄准了一位 Genesis 债权人。
Genesis 在受到 FTX 曝光后于 2023 年 1 月申请破产，并获得法院批准，于 2024 年 5 月向债权人返还 30 亿美元现金和加密货币。
他们通过伪造的号码冒充 Google 支持人员，以窃取受害者的个人账户。然后，他们又冒充 Gemini 支持人员，声称账户已被黑客入侵，并说服受害者重置双因素身份验证 (2FA)，然后将 Gemini 资金发送到被盗钱包。
他们还让受害者运行屏幕共享软件，并从中获取了比特币私钥。
初步追踪显示，高达 2.43 亿美元的加密货币在各方之间以多种方式被分割，然后资金“迅速转移到超过 15 家交易所，立即在比特币、莱特币、以太坊和门罗币之间来回兑换”，他补充道。
加密货币被盗路径。来源：ZachXBT
后续调查发现，与 Serrano 和“Wiz”相关的一组以太坊地址最近几周从两家交易所获得了超过 4100 万美元。
ZachXBT 表示，在加密取证调查员、Web3 安全公司 zeroShadow 和币安安全团队的协助下，“已冻结超过 900 万美元，在与受害者密切合作调查事件后，已归还 50 万美元。”
哥伦比亚地区检察官办公室表示，在联邦调查局华盛顿办事处和国税局刑事调查局华盛顿办事处的协助下，调查仍在进行中。
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