德国当局为打击非法洗钱活动，关闭了 47 家加密货币交易服务。

据德国联邦刑事警察局新闻稿称，此次行动由德国联邦刑事警察局和中央打击网络犯罪局领导，目标是允许用户在无需验证身份的情况下兑换传统货币和加密货币的平台。

这些交易所允许不遵循“了解你的客户”协议进行交易，这是一套要求用户在进行金融交易之前证明其身份的规则。

通过避免这种验证，交易所允许用户快速匿名地交易比特币（BTC）或以太坊（ETH）等加密货币。据 BKA 称，犯罪分子经常使用此类平台来隐藏通过非法活动获得的资金来源，例如勒索软件攻击或在暗网上贩毒。

8 月 20 日，德国当局开展了一项广泛的反洗钱行动，没收了全国 35 个地点的 13 台加密货币 ATM 机和近 2800 万美元现金。此次突袭由金融监管机构 BaFin 牵头，目标是未经必要许可运营的机器，这会带来重大的洗钱风险。

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德国与加密犯罪的关系

关闭这些服务是破坏支持网络犯罪的基础设施的更广泛努力的一部分。当局能够从交易所获取用户和交易数据，这些数据可能对未来的调查很有价值。这些数据可能有助于识别使用这些服务洗钱的罪犯。

此次打击行动是继德国执法部门此前采取的行动之后的又一举措，例如 2023 年查封了 ChipMixer 平台，该平台涉及洗钱价值 9000 万欧元的加密货币。近年来，当局还针对了其他网络犯罪网络，包括恶意软件运营商。

今年 6 月，BKA 开始转移 2013 年从运营著名盗版电影网站 Movie2k.to 的个人手中缴获的约 50,000 BTC，这对德国和加密货币行业来说是一个多事的夏天。

从6月到7月的近一个月时间里，德国转移并出售了所有比特币，导致比特币价格下跌。

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