中国立法者正在考虑修改先前的反洗钱法，以增强通过包括加密货币在内的新兴金融技术“监控”和分析洗钱风险的能力。

根据《南华早报》的翻译声明，法制工作委员会发言人王翔于 9 月 9 日宣布了修订内容，理由是“新技术快速发展”导致检测方法需要改进。

新提出的法律条款还呼吁央行和金融监管机构合作制定指导方针，管理新兴技术带来的洗钱威胁带来的风险。

王指出，金融机构同样要负责评估新兴科技带来的新商业模式所带来的洗钱风险。

最高人民法院扩大洗钱渠道定义

8 月 19 日，中国最高法院最高人民法院宣布虚拟资产是洗钱和逃税的潜在手段。根据法院判决：

“虚拟资产、交易、金融资产交换方式、犯罪所得的转移和转换均可被视为隐瞒犯罪所得来源和性质的手段。”

判决还规定，如果重复犯罪，洗钱数额在500万元以上，或者造成250万元以上的经济损失，将被视为“情节严重”，将从重处罚。

中国对加密货币和虚拟资产的敌意

中国政府对数字资产的敌意是众所周知的。2017 年，北京市场监管机构要求所有虚拟资产交易所关闭国内服务。

随后，政府采取严厉打击措施，包括 Coinbase 等外国数字资产交易所，这些交易所被迫停止在​​该国提供服务。此外，这导致比特币 (BTC) 的价格暴跌至 3,000 美元的低点。

后来，在 2021 年，中国政府开始对加密货币采取更积极的姿态，重新将重点放在打击国内的加密货币业务上。

该倡议呼吁中国人民银行、国家互联网信息办公室和公安部进行跨部门合作，以阻止和防止加密货币的使用。

杂志：中国交易员和矿工如何规避中国的加密货币禁令