如果您通过加密货币赚了一大笔钱，并试图以现金形式提取，银行可能会询问资金来源，尤其是当金额达到 1 亿美元时。例如，如果您持续出售 USDT (U) 并在账户中积累了约 500 万而不提取，银行可能会联系您，可能提供保险、信托或 VIP 账户等金融服务。

在平台上出售 USDT 时，您可能会面临与“黑钱”（非法获得的资金）打交道的风险。如果您遇到三级黑钱，而且金额不大，您的账户可能会被冻结几天。

但如果金额较大，您的账户可能会被冻结数月。二级黑钱可能导致六个月的冻结甚至没收，在某些情况下，当局可能会采取法律行动。如果金额较小，10% 的赔偿可能会解决问题，但如果金额较大，后果可能更严重，包括入狱和五年内禁止金融活动。

如果您以异常价格出售 USDT，例如，当市场价格为 7 元时，您以 7.5 元的价格出售，则可能涉嫌违法活动。务必避免以可疑的高价或低价购买或出售 USDT，因为这可能会导致与隐瞒非法资金相关的指控。

为避免法律风险，建议不要使用平台或与不知名商家交易来出售 USDT。现金交易尤其危险，因为它们可能涉及黑钱，甚至危及您的人身安全。

如果您赚了很多钱并想将其取出，更安全的方法是与您信任的人合作。通常，他们会先把钱给您，然后在核实资金后再转移 USDT。

务必避免从频繁发生可疑交易的账户或至少三天未存入资金的账户中取钱。坚持使用正常的个人用途账户。$BTC