小莱尔·香槟因与加密货币相关的银行欺诈和逃税被判处 3 年监禁，必须偿还超过 340 万美元的非法退税。
9 月 10 日，美国康涅狄格州检察官办公室宣布，密苏里州居民 Lyell Champagne Jr. 因串谋实施与加密货币相关的银行欺诈和逃税罪被判处 3 年监禁。此案由联邦调查局（FBI）和美国国税局（IRS）调查，凸显了快速增长的数字资产行业的潜在风险。
据美国司法部称，从2021年3月到2022年4月，商鹏飞和同伙克里斯蒂安·古普塔实施了一项复杂的计划，从许多受害者的银行账户中窃取资金。他们收集受害者的在线登录信息，并将资金非法转移到他们控制的加密货币钱包中。这一阴谋还涉及银行员工，但由于秘密调查而很快被制止。
法庭文件显示，古普塔向香槟提供了受害者的个人信息，香槟随后用这些信息开设虚假电子邮件账户和加密货币交易账户。这种行为显示了犯罪嫌疑人操作手段的复杂性，利用加密货币的匿名性来隐藏自己的犯罪行为。
不仅止于银行诈骗，香槟还通过在2018年至2021年间向一家名为“Shireberk International”的幽灵公司提交虚假纳税申报表进行逃税。这一行为帮助香槟非法退税金额高达3,449,935美元。美国司法部证实，上述金额已被执法机构追回。
商鹏飞于6月11日认罪，被判处3年监禁。同案被告古普塔也在 4 月份认罪，并将于 9 月 19 日被判刑。
