巴西联邦警察与联邦税务局合作，对与加密货币相关的洗钱活动展开了大规模打击。这项名为“尼福尔海姆行动”的大规模行动已冻结了与犯罪活动有关的约 15.8 亿美元资产。据 Coinotag 报道，该行动针对的是三个通过加密货币领域洗钱的组织。

尼福尔海姆行动的关键细节

1. 行动范围：尼夫尔海​​姆行动在巴西各大城市展开，已签发 8 份逮捕令和 19 份搜查和扣押令。这项协调行动旨在摧毁大量从事加密货币相关洗钱活动的网络。

2. 冻结金额：此行动导致约15.8亿美元资产被冻结。这笔金额与目标组织的洗钱活动有关，这些组织涉嫌使用加密货币来隐瞒非法收益。

3. 犯罪背景：自 2021 年以来，受调查组织估计已洗钱近 97 亿美元。据信，这些资金大部分来自贩毒和走私活动。该行动的规模凸显了加密货币在促进大规模金融犯罪方面可以发挥的重要作用。

对加密货币产业的影响

1.加强监管审查：大规模操作凸显了加密货币面临监管和执法机构日益严格的审查。它强调需要在加密货币领域加强反洗钱（AML）措施和更强大的监管框架。

2. 对加密货币市场的影响：虽然对更广泛的加密货币市场的直接影响可能有限，但这种高调的操作可能会影响市场情绪。它们可能会导致加密货币交易所和相关服务面临更大的监管压力，以提高合规性和报告标准。

3. 全球关注：这项行动也引起了国际社会对加密货币与组织犯罪交叉点的关注。它可能会促使其他国家采取类似措施，并加强打击与加密货币相关的金融犯罪。

结论

Niflheim 行动代表了巴西当局为解决滥用加密货币洗钱问题所做的重大努力。透过冻结 15.8 亿美元资产并针对主要犯罪网络，巴西联邦警察和联邦税务局发出了关于涉及数位货币的金融犯罪严重性的强烈讯息。这项行动强调了在不断变化的加密货币环境中持续保持警惕并改善监管措施的迫切需求。

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