印度监管机构将在严格反洗钱审查后清理离岸加密货币交易所
据报道，印度金融情报部门 (FIU-India) 将在彻底审查其对反洗钱 (AML) 法律的遵守情况后，批准另外两家离岸加密货币交易所在 2025 财年结束前在该国恢复运营。
目前，金融情报机构正在继续评估四家交易所的请求，这四家交易所此前因不遵守印度严格的反洗钱法规而被禁止开展业务。
负责确保金融机构遵守反洗钱标准的金融情报机构 (FIU) 此前曾批准币安 (Binance) 和库币 (KuCoin) 进入反洗钱市场，此前这两家平台因不符合合规标准而被封锁。
据知情人士透露，金融情报机构目前正在审查四项新申请。经过全面的审查程序，包括对交易透明度和可疑交易报告 (STR) 的评估，预计至少有两家交易所将获得批准。
虽然接受审查的交易所名称尚未披露，但金融情报机构强调，遵守印度金融法规仍然是首要任务。
该机构计划在必要时实施处罚，类似于今年早些时候对币安征收的 200 万美元罚款，之后该交易所才获准重新进入印度市场。
印度政府对加密货币的立场近年来有所转变，注重平衡创新与金融安全。
2022 年 4 月，印度出台了对加密货币收益征收 30% 的税，并对每笔加密货币交易征收 1% 的源泉扣缴税 (TDS)，这是其监控数字货币流动和打击洗钱和恐怖主义融资等非法活动的努力的一部分。
印度的加密行业一直受到监管机构的密切关注，他们的目标是建立一个更加透明的生态系统，同时降低与基本上不受监管的数字资产领域相关的风险。
即将批准的更多离岸交易所可能会增加国内市场的竞争，为印度投资者提供更多的交易选择，并可能增强流动性。
此外，经济事务部 (DEA) 预计将于 10 月发布有关加密立法的咨询文件。该文件将寻求行业利益相关者的意见，并可能在塑造印度数字资产的长期监管框架方面发挥关键作用。
