当你用加密货币赚到一大笔钱并试图将其以现金形式提取时，尤其是当金额达到 1 亿美元时，银行很可能会询问你的资金来源。例如，如果你不断出售 USDT（Tether），并在账户中积累了约 500 万美元而没有提取，银行可能会联系你。他们可能会提供保险、信托或 VIP 账户等金融服务。
然而，在平台上出售 USDT 存在处理“黑钱”（非法获得的资金）的风险。如果你在不知情的情况下接触了三级黑钱，而且金额相对较小，你的账户可能会被冻结几天。对于较大的金额，冻结可能会持续数月。二级黑钱可能会导致六个月的冻结甚至没收资金，并可能采取法律行动。较小的金额可能会以 10% 的赔偿解决，但较大的金额可能会导致更严重的后果，包括入狱和五年的金融活动限制。
如果您以异常价格出售 USDT，例如当市场价格为 7 元时以 7.5 元的价格出售，您可能会被怀疑从事非法活动。避免以可疑的高价或低价交易至关重要，以防止被指控隐瞒非法资金。
为了最大限度地降低法律风险，在出售 USDT 时，请避免使用不受信任的平台或与未知商家打交道。现金交易尤其危险，因为它们可能涉及黑钱或危及您的人身安全。
如果您积累了大量利润并想将其提取出来，与您信任的人合作会更安全。通常，他们会先提供资金，然后您会在确认资金后转移 USDT。重要的是避免接受来自频繁可疑交易或资金至少三天未存入的账户的资金。始终坚持使用正常的个人用途账户。