根据美国联邦调查局互联网犯罪投诉中心（IC3）的最新报告，2023 年投资者因加密相关金融犯罪损失达到创纪录的 56 亿美元，比 2022 年增长了 45%。
周一发布的报告指出，投资欺诈是 2023 年最常见、成本最高的加密相关欺诈类型。该机构去年收到的 69,000 多起加密相关犯罪报告中，近一半与投资欺诈有关，损失高达 40 亿美元。虽然加密犯罪约占 FBI 收到的投诉的 10%，但 56 亿美元的数字占报告的总损失的近一半。
投资诈骗通常承诺受害者以最小的风险获得高回报，这类骗局近年来一直在增加。去年最常见的加密相关投资诈骗类型是 FBI 所描述的“基于信任”的骗局，也称为“杀猪”骗局。在这些骗局中，骗子与受害者建立关系（通常通过消息应用程序），然后鼓励他们在欺诈性加密货币平台上投资大笔资金，受害者无法从中提取资金。
根据联邦调查局的报告，许多此类杀猪或投资骗局的受害者“已经积累了大量债务，以抵消这些欺诈性投资造成的损失”。虽然 30 至 49 岁年龄段的人提出的与投资骗局相关的投诉最多，但 60 岁以上的受害者报告的损失最高——仅一年就超过 12.4 亿美元。
尽管 IC3 接受美国公民和外国公民的投诉，但去年收到的所有加密货币相关欺诈报告中，美国投资者占了 83%。加州居民在投诉数量（9,522 起）和损失金额（12 亿美元）方面都名列前茅。
人口贩卖联系
ProPublica 在 2022 年进行的一项调查（随后联合国等组织的调查也随之展开）显示，许多加密货币投资骗子都是人口贩卖的受害者，他们被东南亚各地所谓的“杀猪”团伙囚禁并被迫进行诈骗。
联邦调查局的报告警告出国旅行的美国公民，在海外诈骗活动中，可能遭遇与劳工贩卖有关的虚假招聘广告的风险。
报告称：“这些工作场所将工人关押起来，并使用恐吓手段迫使他们参与欺诈计划。犯罪分子在社交媒体和在线招聘网站上发布虚假招聘广告，主要针对亚洲人。”
“工人经常被告知必须支付交通费和其他费用，这让他们从一开始就负债累累。然后他们被要求通过工作来偿还债务，同时还要支付食宿费用。犯罪分子利用不断增加的债务和对当地执法部门的恐惧作为额外的控制手段。被贩运的工人有时会被卖掉并转移到不同的工作地点，这进一步增加了他们的债务，”报告继续说道。
