继币安和库币之后，到 2025 年 3 月，又有两家离岸加密货币交易所可能会获得印度金融监管机构的批准。
知情人士向当地媒体透露，印度金融情报部门正在审查四家离岸交易所的注册申请。虽然这些平台的名称没有透露，但消息人士表示，其中两家实体可能会被允许在 2025 财年末开始运营。
去年，金融情报机构向 9 家外国加密货币交易所发出了质询通知，分别是币安、库币、火币、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global 和 Bitfinex。据该监管机构称，这些平台未能满足注册要求，也不符合该国的反洗钱规定。
此后，作为打击行动的一部分，印度人被禁止访问受影响平台的网站和移动应用程序，以符合印度《防止洗钱法》。此次封锁是继印度财政部于 2023 年 3 月颁布的一项规定之后实施的，该规定要求加密货币交易所向金融情报机构注册为报告实体。
据消息人士透露，这两家寻求批准的交易所将接受“交易透明度、可疑交易报告和其他相关问题的彻底审查”，然后才获准恢复运营。此外，还将根据禁令前的运营规模和违规程度进行处罚。
“只有在完成尽职调查后，我们才会允许任何加密货币交易所在印度运营。我们对合规性非常严格，”消息人士补充道。
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KuCoin 成为第一家遵守 FIU 规定的外汇交易商，此前该公司支付了 345 万印度卢比（约合 41,000 美元）的罚款。然而，与币安必须支付的 225 万美元相比，这一罚款微不足道。
总部位于新加坡的 Bitget 也正在与 FIU 以及其他交易所进行积极讨论。截至撰写本文时，印度共有 48 家注册加密货币实体，其中包括币安和 KuCoin。
Chainalysis 将印度列为截至 2023 年增长最快、采用率最高的加密经济体之一。因此，全球加密货币交易所都希望重返这个蓬勃发展的市场也就不足为奇了，据估计，该市场在 2023 年的收入将超过 10 亿美元。
然而，事情可能不会一帆风顺，因为预计外国交易所也将在印度商品和服务税制度下注册，这可能会进一步增加运营成本。币安被要求支付 8600 万美元，以清算 12 月禁令前从印度客户收取的交易费中未缴纳的商品及服务税。
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