加密货币这个以其创新和去中心化而闻名的世界，也有其阴暗面成为头条新闻。最近，加密货币风险管理公司 Elliptic 投下了重磅炸弹：通过去中心化交易所（DEX）、跨链桥和代币兑换服务洗钱的非法资金已达到令人瞠目结舌的 70 亿美元。
这种地下经济的蓬勃发展速度超出了预期，给执法带来了严峻挑战。继续阅读以了解更多信息。
跨链犯罪：它是什么？
从本质上讲，跨链加密货币洗钱可以比作加密货币领域中复杂的骗局。将其想象为犯罪分子利用其不义之财玩高风险的捉迷藏游戏的一种方式。它的工作原理如下：
交换加密货币：这个复杂过程的第一步是将一种加密货币兑换成另一种。这类似于在外汇兑换处将美元兑换成欧元。不过，在这种情况下，这并不是为了度假时的方便，而是为了隐藏资金的踪迹。
不同的代币和区块链：跨链加密货币洗钱之所以引人注目，是因为它涉及在不同的代币和区块链之间跳跃。代币和区块链就像不同国家的各种银行和货币。通过在这个复杂的网络中转移资金，犯罪分子让任何人都很难追踪资金的来源或去向。
匿名斗篷：要理解犯罪分子为何诉诸这种技术，可以将其视为抢劫时伪装的数字等价物。它的目的在于掩盖资金来源，使调查人员几乎不可能追踪资金流向。这意味着，即使你想揭露金融犯罪，你也会遇到加密复杂性的阻碍
不断变化的加密趋势：
忘记你听说过的关于比特币是坏人的首选的说法吧。时代变了。比特币在非法区块链活动中的份额已从 2020 年的 97% 下降到 2022 年的仅 19%。犯罪分子现在更喜欢 Tether (USDT) 和 USD Coin (USDC) 等加密货币，因为它们更容易获得，而且匿名性更强。
为什么稳定币是犯罪分子的最爱
与政府支持的货币挂钩的稳定币已成为网络犯罪分子的最好朋友。它们提供稳定性和匿名性，非常适合洗钱。这一转变标志着比特币统治非法金融世界时期的重大变化。
最令人震惊的是，跨链犯罪的增长速度甚至超过了 Elliptic 的预测。他们最初认为到 2023 年底，跨链犯罪的金额将达到 65 亿美元，但现在已达到 70 亿美元。犯罪分子变得越来越聪明，适应速度也比预期的要快，这给当局带来了挑战。
“犯罪转移”效应
跨链犯罪的增多并非孤立事件。传统的加密货币犯罪分子感受到了执法部门的压力，因此开始探索新的途径。这就像一场猫捉老鼠的游戏。犯罪分子正在寻找新方法来领先法律一步。
结论
跨链加密洗钱是一个充满活力的世界，对监管机构和执法部门构成挑战。加密货币正在成为主流，但我们不能忽视这个数字领域的阴暗角落。Elliptic 给出的 70 亿美元数字不仅仅是一个数字；它提醒我们，打击加密犯罪的斗争远未结束。
随着我们不断前进，我们将看到打击非法金融活动的斗争更加激烈。加密货币行业需要适应和创新，以保护自身及其用户免受那些试图利用其弱点的人的侵害。
