加密货币行业吸引了大量资金，同时也带来了大量欺诈者、骗子和不法之徒。
许多人在受到法律制裁之前就已经名声大噪，而其他人则选择在法庭上抗争，或者干脆逃跑。
还有一些人虽然受到了起诉，但却坚称自己是无辜的，声称他们触犯了无知的监管机构，监管机构故意曲解他们的行为是恶意的。
以下是加密领域的七位著名人物，他们将晚礼服换成了连身裤……其中一人却逃脱了。
萨姆·班克曼-弗里德
不久前，萨姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 还是加密货币领域的金童。他的照片登上了《福布斯》和《财富》杂志的封面；他与富人和名人交往密切，在政治上人脉广泛。
作为价值 320 亿美元的加密货币交易所 FTX 的首席执行官，Bankman-Fried 既有地位又有权力。
然而，他并没有采取负责任和审慎的财务管理方法，这一缺点最终导致了他的失败。
2022 年 11 月，在更广泛的市场动荡、流动性不足以及对其姊妹公司 Alameda Research 的角色和资金的质疑中，FTX 崩盘。
事后调查显示，Bankman-Fried 对待客户的资金就像对待自己的资金一样，随时随地动用这些资金。
FTX 和 Alameda Research 之间的混合资金也是常见的做法。
FTX 的赚钱能力太强了，以至于 Bankman-Fried 似乎认为 FTX 的钱永远不会用完，或者他总能赚得更多来弥补任何欺诈行为。他为自己的狂妄付出了沉重的代价。
2023 年 11 月 2 日，Bankman-Fried 被判犯有七项电信欺诈和洗钱阴谋罪。他目前正在服刑 25 年。
罗斯·乌布利希
2011 年至 2013 年，罗斯·乌布利希 (Ross Ulbricht) 以“可怕的海盗罗伯茨 (Dread Pirate Roberts)”的化名运营暗网市场丝绸之路。
丝绸之路允许用户用比特币（BTC）交易各种商品和服务，从而帮助加密货币在早期普及。
但丝绸之路上的商品和服务大部分都是非法的，包括毒品、被盗信用卡、武器和伪造文件。
乌布利希辩称，他创建丝绸之路的动机是意识形态，即创建一个不受政府过度干预和过度执法影响的市场。
执法部门则持有不同的看法。
2013 年 10 月 1 日，乌布利希在旧金山公共图书馆格伦公园分馆被拘留。
他是一名非暴力初犯，2015 年 5 月被判处终身监禁加 40 年有期徒刑。
然而，这可能并不是故事的结束，因为前总统唐纳德·特朗普承诺，如果 2024 年再次当选，将“将罗斯·乌布利希的刑期减为已服刑的刑期”。
来源：Ross Ulbricht
亚历山大·文尼克
即使在这个名单中，亚历山大·文尼克 (Alexander Vinnik) 犯罪活动的规模和范围也相当惊人。文尼克是 BTC-e 的创始人之一，BTC-e 是一家流行的早期中心化交易所，他于 2011 年至 2017 年运营该交易所。
维尼克被指控犯有一系列罪行，包括黑客、欺诈、身份盗窃、退税欺诈、公共腐败、贩毒和洗钱。这使得维尼克成为世界上最受追捧的人之一。
迄今为止，他曾在法国、希腊和美国的监狱服刑。
Vinnik 的两名同伙 Alexander Verner 和 Alexey Bilyuchenko 被指控为从 Mt. Gox 窃取 950,000 比特币（如今价值 600 亿美元）的罪魁祸首。据称 Vinnik 使用 BTC-e 洗钱。
人们认为 Vinnik 是勒索软件“Locky”和网络犯罪集团“Fancy Bear”的幕后黑手，这两个组织入侵了民主党的计算机，但由于检方未能证明其罪行，Vinnik 被法国法官宣判无罪。
2017 年，维尼克被希腊当局逮捕并拘留，他在一次被认为与俄罗斯黑社会有关的暗杀中幸存下来。
2020 年 1 月，维尼克被引渡到法国，被判处五年监禁。2022 年 8 月，他被引渡到美国。5 月，维尼克承认犯有共谋洗钱罪。
维尼克尚未因最新一次定罪被判刑。
约翰·迈克菲
早在区块链出现之前，约翰·迈克菲 (John McAfee) 就是一位真正的美国反叛者，但在加密货币的世界里，尽管他有很多问题和罪行，但他却重生为一个最终的特立独行者，一个邪教英雄。
2009 年，迈克菲通过出售其防病毒软件赚取了数百万美元，随后变卖了自己的财产并冒险前往伯利兹——他的防病毒软件因像真正的病毒一样难以清除而臭名昭著。
在伯利兹，迈克菲雇佣了自己的警察队伍、七名女演员以及足够的化学刺激，相比之下，阿尔帕西诺在《疤面煞星》中的滑稽动作就显得业余了。
在首次代币发行 (ICO) 狂热期间，迈克菲开始与各种加密项目合作，几乎没有任何明显的歧视。迈克菲唯一关心的似乎是他们能否付钱给他。美国证券交易委员会后来表示，迈克菲通过推广这些 ICO 赚了 2300 万美元。
2017 年，迈克菲公开打赌，比特币到 2020 年将达到 50 万美元，否则他就会在电视上吃掉自己的阴茎。后来，他将赌注提高到 100 万美元，然后是 200 万美元。当然，他输了，但大多数人都很高兴他能食言。
在后来的几年里，由于美国当局试图以逃税罪名逮捕迈克菲，包括使用加密货币交易账户逃税，迈克菲变得越来越不安和反复无常。
2020 年，西班牙警方抓获了迈克菲并将其拘留。
来源：约翰·迈克菲
迈克菲再也没有获得自由。2021 年 6 月 23 日，他在狱中结束了生命，似乎是自杀。享年 75 岁。
阿列克谢·佩尔采夫
混币服务 Tornado Cash 的创始人和开发者之一 Alexey Pertsev 于 2022 年 8 月因涉嫌洗钱在荷兰被捕。
加密货币混合器允许用户将自己的货币与他人的货币“混合”，以隐藏货币来源。隐私权倡导者坚称混合器是合法服务，而许多监管机构则将其视为洗钱工具。
2024 年 5 月，他因通过 Tornado Cash 洗钱超过 10 亿美元被判有罪，并被判处五年多监禁。
他目前正在对判决提出上诉。佩尔采夫和他的许多支持者认为，他不应该为那些将 Tornado Cash 用于非法目的的人负责。
佩尔采夫面临着一场艰苦的斗争，因为他被拒绝使用电脑来准备辩护。
在阿姆斯特丹被捕整整两年后，我又回到了监狱，对五年的刑期提出上诉。这场斗争不仅关乎我，还关乎我们的隐私权和软件开发人员的未来。
请加入这场法律战并通过 Juicebox 进行捐款。
#freealexpertsev pic.twitter.com/NPCVf37bo6
— Alexey Pertsev (@alex_pertsev) 2024 年 8 月 10 日
2024 年 8 月，一个支持佩尔采夫及其辩护的 X 账户呼吁支持者捐款 75 万至 100 万美元，并表示：“现在是时候和阿列克谢站在一起，为正义而战了。”
Changpeng Zhao
币安及其前首席执行官赵长鹏与美国当局的冲突已持续一段时间。
美国商品期货交易委员会和美国证券交易委员会等机构对赵长鹏的行为表示不满。该交易所及其领导层起初无视美国的法规和规定，后来又在实施这些法规和规定时缺乏足够的热情和力度来安抚监管机构。
去年 11 月，币安和赵长鹏与美国当局达成和解。该交易所支付了 43 亿美元的罚款，赵长鹏对一项洗钱重罪指控表示认罪。
赵立坚于 5 月被判处四个月监禁。他将于 9 月 29 日获释。
赵长鹏于 2023 年 5 月 4 日引用网络迷因“愿原力与你同在”。来源：赵长鹏
还有一个逃脱的人……
鲁贾·伊格纳托娃
保加利亚人鲁娅·伊格纳托娃 (Ruja Ignatova) 被称为“加密女王”，据称她通过庞氏骗局 OneCoin 诈骗投资者超过 40 亿美元。
伊格纳托娃于 2017 年失踪，最后一次出现是在希腊雅典。美国联邦调查局已将她列入臭名昭著的十大通缉犯名单，并悬赏 500 万美元征集任何能帮助逮捕她的线索。
一些人声称在各个奇异的地方发现了“加密女王”，但她的下落至今仍不得而知。
她的兄弟康斯坦丁·伊格纳托夫 (Konstantin Ignatov) 承认了与 OneCoin 相关的洗钱和欺诈指控，并因配合美国调查人员并在法庭上对 OneCoin 律师马克·斯科特 (Mark Scott) 作证，三年后被释放。
来源：FBI
斯科特正在服刑 17 年，而 OneCoin 联合创始人卡尔格林伍德于 2023 年被判有罪，并因其在该计划中扮演的角色被判处 20 年徒刑。
最近：美国证券交易委员会 (SEC) 为什么要追踪数字艺术和猴子图片？
8月7日，英国高等法院对伊格纳托娃发出了全球冻结令。
下一个是谁？
目前这批加密货币囚犯可能很快就会有同伴。Terraform Labs 前创始人 Do Kwon 在美国或韩国面临证券欺诈、商品欺诈、电信欺诈和共谋指控。他目前在黑山保释中。
Celsius 公司的 Alex Mashinsky 面临证券、商品和电信欺诈指控。他的案件将于 9 月开庭。
比特币现金倡导者罗杰·维尔今年 4 月在西班牙被捕，美国当局目前正在寻求引渡。他被指控犯有邮件欺诈、逃税和提交虚假纳税申报表。
