Independent Reserve 首席执行官表示,加密货币交易所需要比以往更加警惕,提前联系客户以防止他们受到诈骗,而有一个特定群体需要特别关注。

Adrian Przelozny 在接受 Cointelegraph 采访时表示:“如果我们看到一位 80 岁老人提取加密货币,我们就会打电话给他们”,同时强调要注重保护老年用户免受诈骗。

专门的团队负责给诈骗受害者打电话

Przelozny 表示:“65 岁以上参与加密货币的人很有可能被骗。”他承认,虽然这个年龄段的人并非人人都会被骗,但由于“不太熟悉”互联网和技术,他们更有可能成为受害者。

Przelozny 解释说,独立储备银行有一个专门的合规部门,该部门“整天打电话给有可疑活动的人”,以提醒他们,他们似乎是潜在的诈骗受害者。

通常,此人的活动与以前被骗过的人的活动类似,例如进行“多次小额存款”或“多次小额提款”。

“他们会问正确的问题,比如嘿,我注意到你正在提款,你能告诉我更多相关信息吗?有没有其他人要求你在 Independent Reserve 开立账户?”

经过严格训练,能够提出“正确的问题”,通常情况下,客户会开始明白事情的真相,并意识到这个计划“可能好得令人难以置信”,但情况并非总是如此。

诈骗受害者可能会采取防御措施

Przelozny 表示,有时受害者对自己所受的欺骗过于兴奋,甚至没有意识到这是一个骗局。

他解释道:“在意识到自己被骗之前,人们可能会变得非常防御,他们可能会认为自己正面临一个赚钱的好机会。”

“让他们相信自己被骗了,这很困难。”

然而,Przelozny 表示,如果合规团队根据现有数据确信客户可能被骗了,他们就不会等到客户自己意识到这一点,因为到那时可能就太晚了。

“如果我们的团队确信他们被骗了,即使他们 [客户] 不这么认为,我们也不会允许他们进行加密货币提现。我们将关闭他们的账户,并要求他们将所有资金提取回他们的实际账户,”

Przelozny 还指出,来自低收入地区的人们更容易成为加密货币骗局的受害者。

低收入地区更容易遭遇加密货币诈骗

普泽洛兹尼表示:“也许因为你没有那么多钱,所以你更有可能抓住赚快钱的机会。”

“试图帮助那些他们从未见过的海外人士,很难让他们相信他们真的被骗了,”普泽洛兹尼说道。

Przelozny 承认,虽然可能会有少数人被错误地标记为受骗的情况,但这种情况很少见,而且为了“更大的利益”,这样做是值得的。

8 月 28 日,澳大利亚联邦警察局(AFP)透露,去年因投资诈骗共造成 2.69 亿美元(3.82 亿澳元)损失,其中约 47% 与加密货币有关。

所使用的方法主要依赖于现代技术,其中屠宰猪和深度伪造是法新社发现的两种最常见的骗局类型。

联邦警察助理局长理查德·钦 (Richard Chin) 表示:“诈骗者承诺低风险、高回报,利用令人信服的营销手段和新技术,让投资听起来好到让人无法错过。”

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