OmegaPro 联合创始人 Andreas Szakacs 因涉嫌参与数十亿美元的加密货币计划在土耳其被捕。
现已解散的加密货币和外汇平台 OmegaPro 的联合创始人 Andreas Szakacs 于 7 月在土耳其被捕。他被指控通过一项价值 40 亿美元的加密货币庞氏骗局诈骗投资者。
据土耳其当地媒体 8 月 22 日报道，Szakacs 被指控通过 OmegaPro 的“自动交易”算法欺骗投资者，提供巨额回报，积累他们的资金，然后最终锁定他们的账户。
斯扎卡克斯 (Szakacs) 是瑞典公民，移居土耳其后改名为埃姆雷·阿夫奇 (Emre Avci)，他否认了这些指控。
6 月 28 日，一名匿名线人向 Szakacs 提供线索，随后荷兰国民 Abdul Mohaghegh 证实了这一消息，他自称代表 3,000 名投资者，这些投资者在 OmegaPro 上总共损失了 1.03 亿美元。
OmegaPro 成立于 2019 年，总部位于迪拜，是一家加密货币和外汇投资公司，其付费投资产品套件为投资者提供高达 300% 的回报。
OmegaPro 平台的用户回忆说，最初小额投资很快就获得了回报。随后，要求进一步投资，最终，用户账户被锁定。
据报道，该公司于 2022 年 11 月 7 日开始关闭用户账户，并于 11 月 22 日停止提款，大约与加密货币交易所 FTX 崩溃的时间相同。
据报道，在该公司倒闭前，包括法国、比利时、西班牙和秘鲁在内的多个司法管辖区都对该平台发出了监管欺诈警告。据报道，该平台主要针对美国以外的用户。
土耳其警方缴获了电脑、各种移动设备和 32 个加密冷钱包。据当地新闻媒体 Birgun 报道，尽管 Szakacs 没有提供任何可以让当局访问钱包的信息，但土耳其警方还是追踪到了超过 1.6 亿美元的交易。
当地调查人员认为，OmegaPro 的资金与臭名昭著的 OneCoin 加密货币欺诈计划密切相关，该计划还骗取了投资者 40 亿美元。
OneCoin 成立于 2014 年，2015 年被曝光为一个加密货币欺诈计划。在运营的两年内，它骗取了投资者约 40 亿美元的资产。
该计划的几名高层成员因参与该计划而在美国受到刑事起诉，其中包括创始人鲁娅·伊格纳托娃的男友吉尔伯特·阿门塔 (Gilbert Armenta)、律师马克·斯科特 (Mark Scott)、前法律和合规主管伊琳娜·迪尔金斯卡 (Irina Dilkinska)、联合创始人卡尔·塞巴斯蒂安·格林伍德 (Karl Sebastian Greenwood) 以及据报道与阿门塔有联系的威廉·莫罗 (William Morro)。
6 月 26 日，美国国务院将提供有关伊格纳托娃行踪的任何信息的悬赏金额提高到 500 万美元，比原来的 25 万美元增加了 475 万美元。
