【分析师破获俄罗斯洗钱者向北韩转移加密货币】

阿根廷当局逮捕了一名与北韩 Lazarus Group 有关的俄罗斯籍男子，他涉嫌透过加密货币洗钱数百万美元。根据区块链分析公司 TRM Labs 的报告，这名 29 岁的嫌疑人被指控为多个犯罪组织洗钱，涉及超过 2,400 笔加密货币转帐，总价值超过 450 万美元，主要在 TRON 网路上进行。

当局查获了价值超过 12 万美元的加密货币，并从嫌疑人控制的资产中扣押了 1,500 万美元。据悉，该洗钱计划利用 Telegram 机器人将俄罗斯卢布、稳定币、欧元及美元转换为阿根廷比索。

这项调查由圣伊西德罗的检察单位于 2023 年 11 月发起，检察官 Alejandro Musso 发现，在 Harmony Bridge 骇客事件中被盗的部分资金流入阿根廷的加密货币钱包。嫌疑人还透过 Binance 帐户进行大量交易，显示出一个涉及俄罗斯和阿根廷的复杂网路。

这项调查与 Binance 最近强化合规的努力相一致。Binance 计划在 2024 年底前新增 1,000 名员工，其中 20％ 将专注于合规职位。

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